Investigador certificado de criptomonedas™

Aprenda a investigar las criptomonedas y la actividad criminal.

Capacitación en investigación de criptomonedas diseñada por un ex investigador federal de EE. UU. y experto en cumplimiento de BSA.

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CCI

¡Curso de certificación más reciente!

Advanced Certified Cryptocurrency Investigator (CCIA)

The Certified Cryptocurrency Investigator (CCIA) Training program is an all-encompassing certification designed to equip professionals with the knowledge and skills necessary to navigate the complex world of cryptocurrency investigations. This extensive training includes advanced modules, offering a holistic approach to understanding and investigating cryptocurrency-related activities.

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Desarrollado por

Robert Whitaker, MLS, GCert, CCI-E, CCI

Law Enforcement Affairs

Ret. Supervisory Special Agent, Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit, U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations

Experto global en el elemento criminal en línea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio público liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.

火币内华达首席运营官
(Blockchain Intelligence Group前首席运营官)

退休。 美国国土安全部非法金融和犯罪收益股监督特工，国土安全调查

在线犯罪元素、加密货币和暗网调查的全球专家。 杰出的公共服务事业领导复杂的国际金融犯罪调查。

Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)

Retirado Agente Especial Supervisor, Unidad de Finanzas Ilícitas y Producto del Crimen, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional

Experto global en el elemento criminal en línea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio público liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.

Teresa
Teresa Anaya CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL

Oficial de Cumplimiento BSA/AML, Archblock (anteriormente TrustToken)

Líder experimentado con experiencia global en servicios financieros, investigaciones, AML, BSA y cumplimiento normativo con un enfoque en blockchain y reducción de riesgos.

Thomas
Thomas E. Manifase CFE, CAMS

Director Ejecutivo, Investigaciones en Morgan Stanley Corporate Security

Excelente contenido del curso y muy informativo. Este curso le proporcionará los conocimientos y las herramientas necesarios para realizar cualquier investigación de criptomonedas. Es imprescindible para todos los investigadores financieros y profesionales de cumplimiento.

Certified Cryptocurrency Investigator - CCI

CCI is the most engaging and coherent course on the fundamentals of crypto risk monitoring, due diligence and investigations. It is the first step to standardizing your, and your team’s, understanding of how criminals use crypto to defraud innocent citizens and organizations. The course equips you with foundational knowledge about cryptocurrency, illicit methods, use cases, and the Dark Web. Take all 5 modules and pass the final exam to earn the credentials of a Investigador certificado de criptomonedas.

CCI es el curso más atractivo y coherente sobre los fundamentos del monitoreo de riesgos criptográficos, la diligencia debida y las investigaciones. Es el primer paso para estandarizar su comprensión y la de su equipo sobre cómo los delincuentes usan las criptomonedas para defraudar a organizaciones y ciudadanos inocentes. El curso lo equipa con conocimientos básicos sobre criptomonedas, métodos ilícitos, casos de uso y la Dark Web. Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un Investigador certificado de criptomonedas.

CCI 是关于加密货币风险监控、尽职调查和调查基础知识的最具吸引力和连贯性的课程。 这是标准化您和您的团队对犯罪分子如何使用加密货币来欺骗无辜公民和组织的理解的第一步。 该课程为您提供有关加密货币、非法方法、用例和暗网的基础知识。 参加所有 5 个模块并通过期末考试以获得 认证加密货币调查员.

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Reseñas destacadas de CCI

Este fue un gran curso y la entrega fue fantástica para mantener al estudiante comprometido. Realmente lo disfruté, así que gracias a todos los que lo armaron. La capacitación en línea es difícil de crear, pero el contenido y la entrega fueron bien presentados. Esto es excelente para una audiencia de aplicación de la ley y cumplimiento. Estaré compartiendo a través de mi red y les deseo todo el éxito.
Graham Baldock
Graham BaldockDirector de Cumplimiento / MLRO - Anglo-Gulf Trade Bank
Si alguien está buscando un curso que lo ayude a realizar investigaciones relacionadas con la criptomoneda y la cadena de bloques, no puedo recomendar este curso lo suficiente. El curso pudo proporcionar todo lo que estaba buscando cuando se trata de comprender los nuevos riesgos asociados con las nuevas tecnologías, cómo rastrear, rastrear y monitorear las transacciones de criptomonedas y/o los delitos criptográficos y cómo implementar medidas efectivas para superar estos problemas.
Patrick Hoey, CCI
Patrick Hoey, CCICumplimiento - Coinbase
El curso de Investigador Certificado en Criptomonedas (CCI) ha ampliado mucho mi comprensión de Blockchain y Crypto-Forensics. Puedo comprometerme mejor con las fuerzas del orden y las instituciones financieras para comunicar la importancia de rastrear las criptomonedas y eliminar el anonimato de las identidades de los actores ilícitos para interrumpir la economía de la actividad delictiva, como la trata de personas y la explotación infantil. Robert Whitaker, Teresa Anaya y Blockchain Intelligence Group hicieron un gran trabajo en la creación del curso y #TeamATII se enorgullece de llevar la designación de CCI y asociarse con un grupo de profesionales tan dedicado.
Aaron Kahler, CAMS, CFE, CCI, CTCE
Aaron Kahler, CAMS, CFE, CCI, CTCEFundador/Director Ejecutivo, Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Personas (ATII)
Gran curso, ¡bien diseñado! Encontré el curso informativo y relevante. está estructurado de tal manera que facilita la lectura y la comprensión de los conceptos clave relacionados con la web oscura y las criptomonedas y su implicación en los delitos financieros y el lavado de dinero. Lo más destacado del curso es la comprensión de las técnicas de investigación que involucran criptomonedas, que creo que es una habilidad necesaria para todos los profesionales forenses y de cumplimiento.
Lalith Balasubrahmanyam, CCI
Lalith Balasubrahmanyam, CCIGerente Senior - Práctica Forense en Protiviti
El mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain está en constante movimiento, por lo que requiere una cantidad significativa de investigación continua para mantenerse en la cima. Después de tomar el Curso de criptoinvestigador, confío en mis habilidades sobre cómo rastrear, rastrear y monitorear las transacciones de criptomonedas. ¡Una habilidad invaluable en un entorno de ritmo tan rápido, especialmente cuando vemos que la industria se mueve hacia soluciones más compatibles y legalmente amigables!
Sheraz Ahmed, CCI
Sheraz Ahmed, CCIVicepresidente de Desarrollo de Negocios de la Asociación Crypto Valley
This is a really greate course, A lot of great information for those wanting to dig deeper into understanding cryptocurrencies and especially understanding how to investigate them.
Talmadge Henderson, CPA, CFE,CCI, CBE
Talmadge Henderson, CPA, CFE,CCI, CBEErnst and Young - Forensics
Excelente curso, lo recomiendo ampliamente! Lo más destacado del curso es la comprensión de las técnicas de investigación que involucran criptomonedas, que creo que es una habilidad necesaria para todos los profesionales forenses y de cumplimiento.
Peter J. Warrack, CAMS, CBP, CFE, CCI
Peter J. Warrack, CAMS, CBP, CFE, CCIDirector de Cumplimiento - Bitfinex
El curso de investigaciones de Criptomonedas del grupo de inteligencia Blockchain fue extremadamente informativo y esclarecedor. Me ayudó a conectar los puntos sobre cómo las criptomonedas pueden potencialmente moverse, cómo seguir el dinero y construir una investigación. El contenido que cubre los fundamentos de blockchain es probablemente el más fácil de entender que he visto hasta la fecha. El curso toma contenido complejo y lo hace fácil de digerir y comprender. Creo que este curso debería ser obligatorio para las nuevas contrataciones de cualquier empresa que interactúe con el espacio criptográfico.
Christina Corrigan, CCI
Christina Corrigan, CCIGerente de Operaciones de Clientes – Trustlabs Compliance Solutions ltd
He completado los 5 módulos y los encontré muy informativos. El contenido y los videos se presentan de una manera muy fácil de entender. Definitivamente lo recomendaré a mis colegas en cumplimiento.
Aun Maken, CAMS, CFCS, CCI
Aun Maken, CAMS, CFCS, CCIGerente, Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Scotiabank
Nuevos tipos de monedas inevitablemente significan nuevos tipos de riesgos, la capacitación de BIG brinda la base necesaria para comenzar su viaje de cumplimiento en el campo de las criptomonedas
Fabian Courtine, CCI
Fabian Courtine, CCIOficial de Cumplimiento, Banco Suizo
Rastrear, rastrear y monitorear los delitos de criptomonedas son habilidades imprescindibles para los profesionales de cumplimiento contemporáneos. Este curso bien estructurado presenta a los alumnos los fundamentos de blockchain antes de profundizar en los delitos criptográficos del mundo. A medida que se interrumpe el sector bancario, surgen nuevas tendencias en los delitos financieros. Este curso aborda tales riesgos derivados de las criptomonedas. El curso se imparte de una manera muy práctica tanto desde la perspectiva de los profesionales de la aplicación de la ley como de los servicios financieros. Grandes facilitadores que tienen una gran experiencia tanto en la aplicación de la ley como en el sector bancario.
Samuel Kiragu, CAMS, CPA, CCI
Samuel Kiragu, CAMS, CPA, CCIInstructor de Cumplimiento Normativo, Nova Scotia Community College, Halifax
Recomiendo encarecidamente el curso de Certificación CCI a cualquier persona que busque obtener una visión profunda de The Dark Web, Bitcoins y Blockchain Forensics. Los contenidos del curso fáciles de entender brindan una comprensión completa sobre la realización de investigaciones relacionadas con las criptomonedas y el descubrimiento de información en la cadena de bloques.
Muhammad Mateen, CAMS, CCI
Muhammad Mateen, CAMS, CCIManager Financial Crime - Forensic, Deloitte
Realmente disfruté el curso de Investigador Certificado en Criptomonedas (CCI) ofrecido por Blockchain Intelligence Group. Proporciona la información requerida para poder investigar transacciones, identificar intercambios y rastrear los fondos.
Larry Cameron, CCI, CTCE, CCA, NSE, SCE, BCSD, CSMS, ISMS
Larry Cameron, CCI, CTCE, CCA, NSE, SCE, BCSD, CSMS, ISMSDirector de Seguridad de la Información, Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Personas (ATII)
Este curso ofrece información sobre cómo se pueden usar las criptomonedas para lavar dinero de manera diferente a las formas bancarias tradicionales (fiat). Creo que los profesionales de AML pueden beneficiarse de este curso.
Perry Wong, AVP - Citi - APAC
Perry Wong, AVP - Citi - APACUnidad de Investigación Global ALD
The Certified Cryptocurrency Investigator module courses have significantly enhanced my technical skills in cryptocurrency mining, criminal schemes, blockchain forensics and AML cryptocurrency investigations. The law enforcement case studies are of real value for risk and compliance officers worldwide. As the blockchain technology and cryptocurrencies continue to evolve in a very dynamic way, I find extremely valuable the cryptocurrency criminal awareness techniques taught across all modules. Recommended for all financial services professionals looking to dig deeper into crypto compliance!
Cristina Fleckenstein CAMS, CCI
Cristina Fleckenstein CAMS, CCIGestión Empresarial e Iniciativas de Riesgo, Credit Suisse
Gran curso, desde los conceptos básicos hasta las técnicas de investigación aplicables. No puedo esperar a que el módulo Ethereum esté en línea
Mario Duron, CCI
Mario Duron, CCIAnalista BSA FCB y AML - Banesco USA
Un curso bien diseñado con el equilibrio adecuado entre los elementos técnicos necesarios y el aspecto práctico de Investigación y Cumplimiento. No solo deben asistir los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los reguladores, los funcionarios de Cumplimiento de Fintech interesados en Blockchain, DLT y Forsenic. El hecho es que si está trabajando en delitos financieros tradicionales, investigación, AML, cumplimiento, auditoría, legal, es mejor que se dé prisa. Con más y más bancos de inversión, administradores de activos e instituciones financieras a nivel mundial entrando en esta clase de activos, no es una opción para ignorar, sino para comprender, incluido el riesgo y las expectativas regulatorias en evolución que lo rodean.
Henry Yu
Henry YuJefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de APEC, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong, Natixis
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Módulos CCI

El CCI imparte conocimientos básicos sobre criptomonedas, actividades ilícitas
métodos y usos de las criptomonedas y la Dark Web.

Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas.

Crypto Investigator Module 1:
Introduction to Cryptocurrency

Cubre los conceptos básicos de fiat, virtual y cryptocurrencies y cómo se usa en legal y modales ilegales. Aprende sobre los diferentes tipos de criptomonedas. Sienta las bases para que los investigadores encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones financieras y los delitos financieros obtengan una comprensión firme y vital de qué es la criptomoneda, cómo funciona y cómo se puede utilizar en actividades tanto legítimas como ilícitas.

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CCI Module 1
CCI Module 2

Crypto Investigator Module 2:
The Bitcoin Trail

Explora la criptomoneda más dominante y cómo se investiga la actividad delictiva relacionada. Explora quién inventó Bitcoin y las razones por las que se usa y cómo se usa. Profundiza en la minería de criptomonedas, esquemas criminales comunes donde se usa bitcoin y cómo los profesionales de cumplimiento de Anti-Money Laundering (AML) y las fuerzas del orden investigan actividades delictivas relacionadas utilizando herramientas analíticas avanzadas.

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Módulo 3 de Crypto Investigator: Criptomoneda y el elemento criminal

Descripción general de la parte de Internet que suelen utilizar los delincuentes y sus empresas delictivas. Los estudiantes aprenden sobre delitos adicionales en los que están involucradas las criptomonedas, cómo los delincuentes utilizan los intercambios entre pares y consejos de investigación del mundo real poco conocidos.

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Módulo 4 de Crypto Investigator: La web oscura

Revela el elemento criminal de la criptomoneda y cómo identificar y rastrear la evidencia dejada atrás. A los estudiantes se les presentan conocimientos que son cruciales para los investigadores, como la forma en que los mercados de la web oscura y las criptomonedas funcionan juntos y cómo se traducen en el mundo físico.

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Módulo 5 de Crypto Investigator: análisis forense de blockchain

Los estudiantes mejoran su capacidad para identificar las tácticas de investigación adecuadas relacionadas con delitos que involucran criptomonedas y obtienen una comprensión de cómo funcionan las cadenas de bloques y la naturaleza pseudoanónima de las criptomonedas, lo que brinda a los investigadores la capacidad de analizar los datos de manera eficiente y rápida para detectar actividades ilícitas y/ o apoyar investigaciones y enjuiciamientos penales.

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CCI Module 5
CCI Certified Cryptocurrency Investigator

CCI Los 5 módulos

Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas.

  • Module 1: Introduction to Cryptocurrency
  • Module 2: The Bitcoin Trail
  • Module 3: Cryptocurrency and the criminal element
  • Module 4: The Dark Web
  • Module 5: Blockchain Forensics
  • *Final exam for CCI Certification

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CCI Module 6

Crypto Investigator Module 6:
Advanced Cryptocurrency Concepts

Este curso es para personas que hayan completado los módulos 1 a 5 o que tengan un buen conocimiento de las criptomonedas. El análisis avanzado de criptomonedas ampliará su comprensión del protocolo de transacción de bitcoin y cómo se asocian las transacciones mediante el uso de métodos de agrupación. Exploraremos las muchas formas en que los usuarios de criptomonedas pueden aprovechar la tecnología para ofuscar sus registros de pago. Este curso también examinará los protocolos en evolución que probablemente afectarán a Bitcoin, los eventos que llevaron a su desarrollo y de qué protocolos se está alejando la comunidad de Bitcoin.

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Módulo 7 de Crypto Investigator: Dex y Defi

Las finanzas descentralizadas o Defi, como se las conoce en el espacio criptográfico, son una industria financiera en constante evolución y que cambia rápidamente. Este curso tiene como objetivo proporcionar una descripción general fundamental de los componentes clave de Defi y cómo funcionan. Cada sección describe al menos un ejemplo de un producto funcional que implementa el concepto que los usuarios pueden probar hoy. A medida que pasa el tiempo, se crearán, destruirán y combinarán nuevas aplicaciones descentralizadas (dApps) para hacer crecer el sistema financiero descentralizado.

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CCI Module 7
CCIE | CCI-ETH | CCI

Crypto Investigator Module 8: (CCI-E)
Advanced Ethereum Course

This module is designed to teach the audience a comprehensive understanding and analysis of the Ethereum network. Concisely, this includes a history of the network, the ethereum protocol, the ERC-20 standard, smart contracts, proof-of-work (PoW) versus proof-of-stake (PoS), the main issues plaguing Ethereum and how they are expected to be resolved in the near future. In addition, this course will introduce the potentially vast utilization of Ethereum, the main difference that distinguishes Ethereum from Bitcoin, and a short introduction of how Ethereum aids DeFi (as this will be further expanded on in another module). Finally, the module concludes with an analysis of Ethereum clustering techniques, dissection of the Ethereum blockchain explorers, and a brief demonstration of how Ethereum investigations may look on Blockchain Intelligence Groups’ own QLUE™ investigation platform.

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Crypto Investigator Module 9:
Hacks and Exploits

This module covers various attack vectors in the blockchain and crypto space, including phishing, social engineering, infrastructure attacks, and coding exploits. It also addresses best practices for self-custody and secure storage.

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CCI, CCI Module 9, Hacks & Exploits

Crypto Investigator Module 10:
Compliance and Risk Management

Focusing on managing risks associated with digital assets, this module provides a comprehensive guide to understanding and mitigating risks in the rapidly evolving world of blockchain and cryptocurrency.

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CCIA

The Certified Cryptocurrency Investigator™ Advanced (CCIA) Training program is an all-encompassing certification designed to equip professionals with the knowledge and skills necessary to navigate the complex world of cryptocurrency investigations. This extensive training includes advanced modules, offering a holistic approach to understanding and investigating cryptocurrency-related activities.

Upon successfully completing the course and passing the final exam, you will receive your CCIA certification. Esta certificación demuestra su competencia en la investigación de criptomonedas y es un activo valioso en su conjunto de herramientas profesionales.

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New Learning Path

Master Crypto Investigations by enrolling in this Learning Path today and elevate your crypto investigation skills to new heights!

Master Crypto Investigations

The CCI Master Crypto Investigations learning path offers a comprehensive and dynamic learning path designed to equip you with the essential knowledge and expertise required to excel in the field of crypto investigations. This learning path consists of 10 modules + 2 Final Exams, each carefully crafted to provide you with a well-rounded understanding of the crypto landscape.

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Free Module

This course is exclusively for law enforcement professionals. Please note that only users with a Law Enforcement Email Domain attached to their CCI training platform account will be approved for enrollment.

Law Enforcement Introduction To Digital Assets

Law Enforcement Introduction to Digital Assets is a specialized course for law enforcement professionals. This course provides a solid foundation in understanding digital assets and cryptocurrencies, equipping participants to effectively investigate and combat crypto-related crimes.

If you've recently signed up, it will take 1-2 business days to check your account. After the review, you will receive a confirmation email from us.
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Preguntas frecuentes

Preguntas generales:

CCI, o Certified Cryptocurrency Investigator™, es un programa de capacitación integral diseñado para equipar a las personas con el conocimiento y las habilidades necesarias para una investigación criptográfica efectiva.

Que consiste en 5 módulos y un examen final, este curso proporciona una comprensión profunda de las transacciones de criptomonedas, el análisis de cadenas de bloques y las técnicas de investigación. al dedicar aproximadamente 9 hours para completar el entrenamiento, los participantes pueden obtener la prestigiosa certificación CCI por logrando una puntuación de 80 o superior en el examen final

Ya sea que sea un profesional de cumplimiento, un agente de la ley o simplemente esté interesado en el campo, CCI ofrece conocimientos y experiencia valiosos en el mundo de la investigación criptográfica. Comience su viaje hoy y mejore sus capacidades en esta industria en rápida evolución.

Ambos. Hay varias lecciones en cada módulo, y al final de cada lección hay un breve cuestionario. Luego, al final de cada módulo hay una prueba. Finalmente, al final de todos los módulos hay una prueba final, que es la prueba que debe aprobar para obtener la credencial de Investigador Certificado en Criptomonedas.

De nada. Las únicas habilidades técnicas necesarias son poder ver y hacer clic en páginas web.

Preguntas técnicas:

La velocidad de su conexión a Internet para reproducir y transmitir videos debe ser de al menos 512 Kbps.

Para probar su velocidad de Internet, visite SpeedTest.net y revise sus resultados.

Los usuarios deben tener instalada una de las siguientes versiones del navegador para acceder al contenido del curso/reproducir videos:
Google Chrome 64 o superior (navegador recomendado)

  • Firefox 58 o superior
  • Internet Explorer 11 o superior
  • Safari 10 o superior
  • Ópera 50

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