CCI
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Investigador Certificado de Criptomonedasโ„ข

Aprenda a investigar la criptoactividad y la actividad delictiva.

Capacitaciรณn en investigaciรณn criptogrรกfica diseรฑada por un investigador del gobierno de EE. UU. y un experto en cumplimiento de BSA.

Certified Cryptocurrency Investigatorโ„ข

Learn to investigate crypto and criminal activity.

Crypto investigation training designed by a US government investigator and BSA Compliance expert.

Respaldado por la Iniciativa Nacional para Carreras y Estudios de Ciberseguridad (NICCS),
a Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) program. 

Docenas

# Casos judiciales utilizados CCI
Testimonio

1,000s

# Profesionales Globales Capacitados
en criptoinvestigaciรณn

Desarrollado por

Robert Whitaker, CCI

Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)

Ret. Supervisory Special Agent, Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit, U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations

Experto global en el elemento criminal en lรญnea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio pรบblico liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.

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(Blockchain Intelligence Groupๅ‰้ฆ–ๅธญ่ฟ่ฅๅฎ˜)

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Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)

Retirado Agente Especial Supervisor, Unidad de Finanzas Ilรญcitas y Producto del Crimen, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional

Experto global en el elemento criminal en lรญnea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio pรบblico liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.

Teresa
Teresa Anaya CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL

Oficial de Cumplimiento BSA/AML, Archblock (anteriormente TrustToken)

Lรญder experimentado con experiencia global en servicios financieros, investigaciones, AML, BSA y cumplimiento normativo con un enfoque en blockchain y reducciรณn de riesgos.

Thomas
Thomas E. Manifase CFE, CAMS

Director Ejecutivo, Investigaciones en Morgan Stanley Corporate Security

Excelente contenido del curso y muy informativo. Este curso le proporcionarรก los conocimientos y las herramientas necesarios para realizar cualquier investigaciรณn de criptomonedas. Es imprescindible para todos los investigadores financieros y profesionales de cumplimiento.

Certificado CCI
Investigador de criptomonedas

CCI is the most engaging and coherent course on the fundamentals of crypto risk monitoring, due diligence and investigations. It is the first step to standardizing your, and your team’s, understanding of how criminals use crypto to defraud innocent citizens and organizations. The course equips you with foundational knowledge about cryptocurrency, illicit methods, use cases, and the Dark Web. Take all 5 modules and pass the final exam to earn the credentials of a Investigador certificado de criptomonedas.

CCI es el curso mรกs atractivo y coherente sobre los fundamentos del monitoreo de riesgos criptogrรกficos, la diligencia debida y las investigaciones. Es el primer paso para estandarizar su comprensiรณn y la de su equipo sobre cรณmo los delincuentes usan las criptomonedas para defraudar a organizaciones y ciudadanos inocentes. El curso lo equipa con conocimientos bรกsicos sobre criptomonedas, mรฉtodos ilรญcitos, casos de uso y la Dark Web. Realice los 5 mรณdulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un Investigador certificado de criptomonedas.

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Reseรฑas destacadas de CCI

Mรณdulos CCI

El CCI imparte conocimientos bรกsicos sobre criptomonedas, actividades ilรญcitas
mรฉtodos y usos de las criptomonedas y la Dark Web.

Realice los 5 mรณdulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas.

CCI Los 5 mรณdulos

Realice los 5 mรณdulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas. Crypto Investigator Mรณdulo 1: Introducciรณn a las criptomonedas Crypto Investigator Mรณdulo 2: The Bitcoin Trail Crypto Investigator Mรณdulo 3: Criptomonedas y el elemento criminal Crypto Investigator Mรณdulo 4: The Dark Web Crypto Investigator Mรณdulo 5: Blockchain Forensics Examen final para la certificaciรณn CCI

Mรณdulo 1 de Crypto Investigator: Introducciรณn a las criptomonedas

Cubre los conceptos bรกsicos de fiat, virtual y cryptocurrencies y cรณmo se usa en legal y modales ilegales. Aprende sobre los diferentes tipos de criptomonedas. Sienta las bases para que los investigadores encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones financieras y los delitos financieros obtengan una comprensiรณn firme y vital de quรฉ es la criptomoneda, cรณmo funciona y cรณmo se puede utilizar en actividades tanto legรญtimas como ilรญcitas.

CCI Module 1
CCI Module 2

Mรณdulo 2 de Crypto Investigator: El rastro de Bitcoin

Explora la criptomoneda mรกs dominante y cรณmo se investiga la actividad delictiva relacionada. Explora quiรฉn inventรณ Bitcoin y las razones por las que se usa y cรณmo se usa. Profundiza en la minerรญa de criptomonedas, esquemas criminales comunes donde se usa bitcoin y cรณmo los profesionales de cumplimiento de Anti-Money Laundering (AML) y las fuerzas del orden investigan actividades delictivas relacionadas utilizando herramientas analรญticas avanzadas.

Mรณdulo 3 de Crypto Investigator: Criptomoneda y el elemento criminal

Descripciรณn general de la parte de Internet que suelen utilizar los delincuentes y sus empresas delictivas. Los estudiantes aprenden sobre delitos adicionales en los que estรกn involucradas las criptomonedas, cรณmo los delincuentes utilizan los intercambios entre pares y consejos de investigaciรณn del mundo real poco conocidos.

Mรณdulo 4 de Crypto Investigator: La web oscura

Revela el elemento criminal de la criptomoneda y cรณmo identificar y rastrear la evidencia dejada atrรกs. A los estudiantes se les presentan conocimientos que son cruciales para los investigadores, como la forma en que los mercados de la web oscura y las criptomonedas funcionan juntos y cรณmo se traducen en el mundo fรญsico.

Mรณdulo 5 de Crypto Investigator: anรกlisis forense de blockchain

Los estudiantes mejoran su capacidad para identificar las tรกcticas de investigaciรณn adecuadas relacionadas con delitos que involucran criptomonedas y obtienen una comprensiรณn de cรณmo funcionan las cadenas de bloques y la naturaleza pseudoanรณnima de las criptomonedas, lo que brinda a los investigadores la capacidad de analizar los datos de manera eficiente y rรกpida para detectar actividades ilรญcitas y/ o apoyar investigaciones y enjuiciamientos penales.

CCI Module 5

Mรณdulos Avanzados

Todos los cursos avanzados a continuaciรณn no obtendrรกn ninguna credencial.

Mรณdulo 6 de Crypto Investigator: Conceptos avanzados de criptomonedas

Este curso es para personas que hayan completado los mรณdulos 1 a 5 o que tengan un buen conocimiento de las criptomonedas. El anรกlisis avanzado de criptomonedas ampliarรก su comprensiรณn del protocolo de transacciรณn de bitcoin y cรณmo se asocian las transacciones mediante el uso de mรฉtodos de agrupaciรณn. Exploraremos las muchas formas en que los usuarios de criptomonedas pueden aprovechar la tecnologรญa para ofuscar sus registros de pago. Este curso tambiรฉn examinarรก los protocolos en evoluciรณn que probablemente afectarรกn a Bitcoin, los eventos que llevaron a su desarrollo y de quรฉ protocolos se estรก alejando la comunidad de Bitcoin.

Mรณdulo 7 de Crypto Investigator: Dex y Defi

Las finanzas descentralizadas o Defi, como se las conoce en el espacio criptogrรกfico, son una industria financiera en constante evoluciรณn y que cambia rรกpidamente. Este curso tiene como objetivo proporcionar una descripciรณn general fundamental de los componentes clave de Defi y cรณmo funcionan. Cada secciรณn describe al menos un ejemplo de un producto funcional que implementa el concepto que los usuarios pueden probar hoy. A medida que pasa el tiempo, se crearรกn, destruirรกn y combinarรกn nuevas aplicaciones descentralizadas (dApps) para hacer crecer el sistema financiero descentralizado.

Preguntas frecuentes

Preguntas generales:

Ambos. Hay varias lecciones en cada mรณdulo, y al final de cada lecciรณn hay un breve cuestionario. Luego, al final de cada mรณdulo hay una prueba. Finalmente, al final de todos los mรณdulos hay una prueba final, que es la prueba que debe aprobar para obtener la credencial de Investigador Certificado en Criptomonedas.

 
Preguntas tรฉcnicas:

La velocidad de su conexiรณn a Internet para reproducir y transmitir videos debe ser de al menos 512 Kbps.

Para probar su velocidad de Internet, visite SpeedTest.net y revise sus resultados.

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  • Firefox 58 o superior
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