Investigador Certificado de Criptomonedas™
Aprenda a investigar la criptoactividad y la actividad delictiva.
Capacitación en investigación criptográfica diseñada por un investigador del gobierno de EE. UU. y un experto en cumplimiento de BSA.
Certified Cryptocurrency Investigator™
Learn to investigate crypto and criminal activity.
Crypto investigation training designed by a US government investigator and BSA Compliance expert.
¡Curso de certificación más reciente!
CCI-ETH: Curso Avanzado de Ethereum
Revelando los secretos de Ethereum: red, PoW vs. PoS, desafíos, DeFi y más. Mejore su comprensión y habilidades.
Desarrollado por
Robert Whitaker, CCI
Law Enforcement consultant
Ret. Supervisory Special Agent, Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit, U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations
Experto global en el elemento criminal en línea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio público liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.
火币内华达首席运营官
(Blockchain Intelligence Group前首席运营官)
退休。 美国国土安全部非法金融和犯罪收益股监督特工，国土安全调查
在线犯罪元素、加密货币和暗网调查的全球专家。 杰出的公共服务事业领导复杂的国际金融犯罪调查。
Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)
Retirado Agente Especial Supervisor, Unidad de Finanzas Ilícitas y Producto del Crimen, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional
Experto global en el elemento criminal en línea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio público liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.
Teresa Anaya CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL
Oficial de Cumplimiento BSA/AML, Archblock (anteriormente TrustToken)
Líder experimentado con experiencia global en servicios financieros, investigaciones, AML, BSA y cumplimiento normativo con un enfoque en blockchain y reducción de riesgos.
Thomas E. Manifase CFE, CAMS
Director Ejecutivo, Investigaciones en Morgan Stanley Corporate Security
Excelente contenido del curso y muy informativo. Este curso le proporcionará los conocimientos y las herramientas necesarios para realizar cualquier investigación de criptomonedas. Es imprescindible para todos los investigadores financieros y profesionales de cumplimiento.
Certificado CCI
Investigador de criptomonedas
CCI es el curso más atractivo y coherente sobre los fundamentos del monitoreo de riesgos criptográficos, la diligencia debida y las investigaciones. Es el primer paso para estandarizar su comprensión y la de su equipo sobre cómo los delincuentes usan las criptomonedas para defraudar a organizaciones y ciudadanos inocentes. El curso lo equipa con conocimientos básicos sobre criptomonedas, métodos ilícitos, casos de uso y la Dark Web. Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un Investigador certificado de criptomonedas.
CCI 是关于加密货币风险监控、尽职调查和调查基础知识的最具吸引力和连贯性的课程。 这是标准化您和您的团队对犯罪分子如何使用加密货币来欺骗无辜公民和组织的理解的第一步。 该课程为您提供有关加密货币、非法方法、用例和暗网的基础知识。 参加所有 5 个模块并通过期末考试以获得 认证加密货币调查员.
Reseñas destacadas de CCI
Módulos CCI
El CCI imparte conocimientos básicos sobre criptomonedas, actividades ilícitas
métodos y usos de las criptomonedas y la Dark Web.
Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas.
CCI Los 5 módulos
Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas. Crypto Investigator Módulo 1: Introducción a las criptomonedas Crypto Investigator Módulo 2: The Bitcoin Trail Crypto Investigator Módulo 3: Criptomonedas y el elemento criminal Crypto Investigator Módulo 4: The Dark Web Crypto Investigator Módulo 5: Blockchain Forensics Examen final para la certificación CCI
Módulo 1 de Crypto Investigator: Introducción a las criptomonedas
Cubre los conceptos básicos de fiat, virtual y cryptocurrencies y cómo se usa en legal y modales ilegales. Aprende sobre los diferentes tipos de criptomonedas. Sienta las bases para que los investigadores encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones financieras y los delitos financieros obtengan una comprensión firme y vital de qué es la criptomoneda, cómo funciona y cómo se puede utilizar en actividades tanto legítimas como ilícitas.
Módulo 2 de Crypto Investigator: El rastro de Bitcoin
Explora la criptomoneda más dominante y cómo se investiga la actividad delictiva relacionada. Explora quién inventó Bitcoin y las razones por las que se usa y cómo se usa. Profundiza en la minería de criptomonedas, esquemas criminales comunes donde se usa bitcoin y cómo los profesionales de cumplimiento de Anti-Money Laundering (AML) y las fuerzas del orden investigan actividades delictivas relacionadas utilizando herramientas analíticas avanzadas.
Módulo 3 de Crypto Investigator: Criptomoneda y el elemento criminal
Descripción general de la parte de Internet que suelen utilizar los delincuentes y sus empresas delictivas. Los estudiantes aprenden sobre delitos adicionales en los que están involucradas las criptomonedas, cómo los delincuentes utilizan los intercambios entre pares y consejos de investigación del mundo real poco conocidos.
Módulo 4 de Crypto Investigator: La web oscura
Revela el elemento criminal de la criptomoneda y cómo identificar y rastrear la evidencia dejada atrás. A los estudiantes se les presentan conocimientos que son cruciales para los investigadores, como la forma en que los mercados de la web oscura y las criptomonedas funcionan juntos y cómo se traducen en el mundo físico.
Módulo 5 de Crypto Investigator: análisis forense de blockchain
Los estudiantes mejoran su capacidad para identificar las tácticas de investigación adecuadas relacionadas con delitos que involucran criptomonedas y obtienen una comprensión de cómo funcionan las cadenas de bloques y la naturaleza pseudoanónima de las criptomonedas, lo que brinda a los investigadores la capacidad de analizar los datos de manera eficiente y rápida para detectar actividades ilícitas y/ o apoyar investigaciones y enjuiciamientos penales.
Módulos Avanzados
Todos los cursos avanzados a continuación no obtendrán ninguna credencial.
Módulo 6 de Crypto Investigator: Conceptos avanzados de criptomonedas
Este curso es para personas que hayan completado los módulos 1 a 5 o que tengan un buen conocimiento de las criptomonedas. El análisis avanzado de criptomonedas ampliará su comprensión del protocolo de transacción de bitcoin y cómo se asocian las transacciones mediante el uso de métodos de agrupación. Exploraremos las muchas formas en que los usuarios de criptomonedas pueden aprovechar la tecnología para ofuscar sus registros de pago. Este curso también examinará los protocolos en evolución que probablemente afectarán a Bitcoin, los eventos que llevaron a su desarrollo y de qué protocolos se está alejando la comunidad de Bitcoin.
Módulo 7 de Crypto Investigator: Dex y Defi
Las finanzas descentralizadas o Defi, como se las conoce en el espacio criptográfico, son una industria financiera en constante evolución y que cambia rápidamente. Este curso tiene como objetivo proporcionar una descripción general fundamental de los componentes clave de Defi y cómo funcionan. Cada sección describe al menos un ejemplo de un producto funcional que implementa el concepto que los usuarios pueden probar hoy. A medida que pasa el tiempo, se crearán, destruirán y combinarán nuevas aplicaciones descentralizadas (dApps) para hacer crecer el sistema financiero descentralizado.
Master Crypto Investigations Learning Path
The CCI Master Crypto Investigations learning path offers a comprehensive and dynamic learning path designed to equip you with the essential knowledge and expertise required to excel in the field of crypto investigations. This learning path consists of 8 modules + 1 Final Exam of CCI, each carefully crafted to provide you with a well-rounded understanding of the crypto landscape.
New Certification Module
You will earn an Advanced Ethereum Certificate after completing the course and passing the exam.
CCI-ETH: Curso Avanzado de Ethereum
This module is designed to teach the audience a comprehensive understanding and analysis of the Ethereum network. Concisely, this includes a history of the network, the ethereum protocol, the ERC-20 standard, smart contracts, proof-of-work (PoW) versus proof-of-stake (PoS), the main issues plaguing Ethereum and how they are expected to be resolved in the near future. In addition, this course will introduce the potentially vast utilization of Ethereum, the main difference that distinguishes Ethereum from Bitcoin, and a short introduction of how Ethereum aids DeFi (as this will be further expanded on in another module). Finally, the module concludes with an analysis of Ethereum clustering techniques, dissection of the Ethereum blockchain explorers, and a brief demonstration of how Ethereum investigations may look on Blockchain Intelligence Groups’ own QLUE™ investigation platform.
Free Module
This course is exclusively for law enforcement professionals. Please note that only users with a Law Enforcement Email Domain attached to their CCI training platform account will be approved for enrollment.
Law Enforcement Introduction To Digital Assets
Law Enforcement Introduction to Digital Assets is a specialized course for law enforcement professionals. This course provides a solid foundation in understanding digital assets and cryptocurrencies, equipping participants to effectively investigate and combat crypto-related crimes.
* If you don’t have a CCI training platform account, please sign up first (it’s free!).
Preguntas frecuentes
Preguntas generales:
CCI, o Certified Cryptocurrency Investigator™, es un programa de capacitación integral diseñado para equipar a las personas con el conocimiento y las habilidades necesarias para una investigación criptográfica efectiva.
Que consiste en 5 módulos y un examen final, este curso proporciona una comprensión profunda de las transacciones de criptomonedas, el análisis de cadenas de bloques y las técnicas de investigación. al dedicar aproximadamente 9-12 horas para completar el entrenamiento, los participantes pueden obtener la prestigiosa certificación CCI por logrando una puntuación de 80 o superior en el examen final
Ya sea que sea un profesional de cumplimiento, un agente de la ley o simplemente esté interesado en el campo, CCI ofrece conocimientos y experiencia valiosos en el mundo de la investigación criptográfica. Comience su viaje hoy y mejore sus capacidades en esta industria en rápida evolución.
Ambos. Hay varias lecciones en cada módulo, y al final de cada lección hay un breve cuestionario. Luego, al final de cada módulo hay una prueba. Finalmente, al final de todos los módulos hay una prueba final, que es la prueba que debe aprobar para obtener la credencial de Investigador Certificado en Criptomonedas.
De nada. Las únicas habilidades técnicas necesarias son poder ver y hacer clic en páginas web.
Preguntas técnicas:
La velocidad de su conexión a Internet para reproducir y transmitir videos debe ser de al menos 512 Kbps.
Para probar su velocidad de Internet, visite SpeedTest.net y revise sus resultados.
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