CCI
认证加密货币调查员

学习调查加密和犯罪活动。

由美国政府调查员和 BSA 合规专家设计的加密调查培训。

Investigador Certificado de Criptomonedas™

Aprenda a investigar la criptoactividad y la actividad delictiva.

Capacitación en investigación criptográfica diseñada por un investigador del gobierno de EE. UU. y un experto en cumplimiento de BSA.

Certified Cryptocurrency Investigator™

Learn to investigate crypto and criminal activity.

Crypto investigation training designed by a US government investigator and BSA Compliance expert.

Respaldado por la Iniciativa Nacional para Carreras y Estudios de Ciberseguridad (NICCS),
a Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) program. 

Docenas

# Casos judiciales utilizados CCI
Testimonio

1,000s

# Profesionales Globales Capacitados
en criptoinvestigación

Desarrollado por

Robert Whitaker, CCI

Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)

Ret. Supervisory Special Agent, Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit, U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations

Experto global en el elemento criminal en línea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio público liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.

火币内华达州首席运营官
(Blockchain Intelligence Group前首席运营官)

退休。 美国国土安全部非法金融和犯罪收益股监督特工,国土安全调查

在线犯罪元素、加密货币和暗网调查的全球专家。 杰出的公共服务事业领导复杂的国际金融犯罪调查。

Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)

Retirado Agente Especial Supervisor, Unidad de Finanzas Ilícitas y Producto del Crimen, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional

Experto global en el elemento criminal en línea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio público liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.

Teresa
Teresa Anaya CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL

Oficial de Cumplimiento BSA/AML, Archblock (anteriormente TrustToken)

Líder experimentado con experiencia global en servicios financieros, investigaciones, AML, BSA y cumplimiento normativo con un enfoque en blockchain y reducción de riesgos.

Thomas
Thomas E. Manifase CFE, CAMS

Director Ejecutivo, Investigaciones en Morgan Stanley Corporate Security

Excelente contenido del curso y muy informativo. Este curso le proporcionará los conocimientos y las herramientas necesarios para realizar cualquier investigación de criptomonedas. Es imprescindible para todos los investigadores financieros y profesionales de cumplimiento.

Certificado CCI
Investigador de criptomonedas

CCI is the most engaging and coherent course on the fundamentals of crypto risk monitoring, due diligence and investigations. It is the first step to standardizing your, and your team’s, understanding of how criminals use crypto to defraud innocent citizens and organizations. The course equips you with foundational knowledge about cryptocurrency, illicit methods, use cases, and the Dark Web. Take all 5 modules and pass the final exam to earn the credentials of a Investigador certificado de criptomonedas.

CCI es el curso más atractivo y coherente sobre los fundamentos del monitoreo de riesgos criptográficos, la diligencia debida y las investigaciones. Es el primer paso para estandarizar su comprensión y la de su equipo sobre cómo los delincuentes usan las criptomonedas para defraudar a organizaciones y ciudadanos inocentes. El curso lo equipa con conocimientos básicos sobre criptomonedas, métodos ilícitos, casos de uso y la Dark Web. Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un Investigador certificado de criptomonedas.

CCI 是关于加密货币风险监控、尽职调查和调查基础知识的最具吸引力和连贯性的课程。 这是标准化您和您的团队对犯罪分子如何使用加密货币来欺骗无辜公民和组织的理解的第一步。 该课程为您提供有关加密货币、非法方法、用例和暗网的基础知识。 参加所有 5 个模块并通过期末考试以获得 认证加密货币调查员.

Reseñas destacadas de CCI

Módulos CCI

El CCI imparte conocimientos básicos sobre criptomonedas, actividades ilícitas
métodos y usos de las criptomonedas y la Dark Web.

Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas.

CCI Los 5 módulos

Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas. Crypto Investigator Módulo 1: Introducción a las criptomonedas Crypto Investigator Módulo 2: The Bitcoin Trail Crypto Investigator Módulo 3: Criptomonedas y el elemento criminal Crypto Investigator Módulo 4: The Dark Web Crypto Investigator Módulo 5: Blockchain Forensics Examen final para la certificación CCI

Módulo 1 de Crypto Investigator: Introducción a las criptomonedas

Cubre los conceptos básicos de fiat, virtual y cryptocurrencies y cómo se usa en legal y modales ilegales. Aprende sobre los diferentes tipos de criptomonedas. Sienta las bases para que los investigadores encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones financieras y los delitos financieros obtengan una comprensión firme y vital de qué es la criptomoneda, cómo funciona y cómo se puede utilizar en actividades tanto legítimas como ilícitas.

CCI Module 1
CCI Module 2

Módulo 2 de Crypto Investigator: El rastro de Bitcoin

Explora la criptomoneda más dominante y cómo se investiga la actividad delictiva relacionada. Explora quién inventó Bitcoin y las razones por las que se usa y cómo se usa. Profundiza en la minería de criptomonedas, esquemas criminales comunes donde se usa bitcoin y cómo los profesionales de cumplimiento de Anti-Money Laundering (AML) y las fuerzas del orden investigan actividades delictivas relacionadas utilizando herramientas analíticas avanzadas.

Módulo 3 de Crypto Investigator: Criptomoneda y el elemento criminal

Descripción general de la parte de Internet que suelen utilizar los delincuentes y sus empresas delictivas. Los estudiantes aprenden sobre delitos adicionales en los que están involucradas las criptomonedas, cómo los delincuentes utilizan los intercambios entre pares y consejos de investigación del mundo real poco conocidos.

Módulo 4 de Crypto Investigator: La web oscura

Revela el elemento criminal de la criptomoneda y cómo identificar y rastrear la evidencia dejada atrás. A los estudiantes se les presentan conocimientos que son cruciales para los investigadores, como la forma en que los mercados de la web oscura y las criptomonedas funcionan juntos y cómo se traducen en el mundo físico.

Módulo 5 de Crypto Investigator: análisis forense de blockchain

Los estudiantes mejoran su capacidad para identificar las tácticas de investigación adecuadas relacionadas con delitos que involucran criptomonedas y obtienen una comprensión de cómo funcionan las cadenas de bloques y la naturaleza pseudoanónima de las criptomonedas, lo que brinda a los investigadores la capacidad de analizar los datos de manera eficiente y rápida para detectar actividades ilícitas y/ o apoyar investigaciones y enjuiciamientos penales.

CCI Module 5

Módulos Avanzados

Todos los cursos avanzados a continuación no obtendrán ninguna credencial.

Módulo 6 de Crypto Investigator: Conceptos avanzados de criptomonedas

Este curso es para personas que hayan completado los módulos 1 a 5 o que tengan un buen conocimiento de las criptomonedas. El análisis avanzado de criptomonedas ampliará su comprensión del protocolo de transacción de bitcoin y cómo se asocian las transacciones mediante el uso de métodos de agrupación. Exploraremos las muchas formas en que los usuarios de criptomonedas pueden aprovechar la tecnología para ofuscar sus registros de pago. Este curso también examinará los protocolos en evolución que probablemente afectarán a Bitcoin, los eventos que llevaron a su desarrollo y de qué protocolos se está alejando la comunidad de Bitcoin.

Módulo 7 de Crypto Investigator: Dex y Defi

Las finanzas descentralizadas o Defi, como se las conoce en el espacio criptográfico, son una industria financiera en constante evolución y que cambia rápidamente. Este curso tiene como objetivo proporcionar una descripción general fundamental de los componentes clave de Defi y cómo funcionan. Cada sección describe al menos un ejemplo de un producto funcional que implementa el concepto que los usuarios pueden probar hoy. A medida que pasa el tiempo, se crearán, destruirán y combinarán nuevas aplicaciones descentralizadas (dApps) para hacer crecer el sistema financiero descentralizado.

Preguntas frecuentes

Preguntas generales:

Ambos. Hay varias lecciones en cada módulo, y al final de cada lección hay un breve cuestionario. Luego, al final de cada módulo hay una prueba. Finalmente, al final de todos los módulos hay una prueba final, que es la prueba que debe aprobar para obtener la credencial de Investigador Certificado en Criptomonedas.

 
Preguntas técnicas:

La velocidad de su conexión a Internet para reproducir y transmitir videos debe ser de al menos 512 Kbps.

Para probar su velocidad de Internet, visite SpeedTest.net y revise sus resultados.

Los usuarios deben tener instalada una de las siguientes versiones del navegador para acceder al contenido del curso/reproducir videos:
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  • Firefox 58 o superior
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