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Investigador Certificado de Criptomonedasโ„ข

Aprenda a investigar la criptoactividad y la actividad delictiva.

Capacitaciรณn en investigaciรณn criptogrรกfica diseรฑada por un investigador del gobierno de EE. UU. y un experto en cumplimiento de BSA.

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Certified Cryptocurrency Investigatorโ„ข

Learn to investigate crypto and criminal activity.

Crypto investigation training designed by a US government investigator and BSA Compliance expert.

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Respaldado por la Iniciativa Nacional para Carreras y Estudios de Ciberseguridad (NICCS),
a Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) program. 

Docenas

# Casos judiciales utilizados CCI
Testimonio

1,000s

# Profesionales Globales Capacitados
en criptoinvestigaciรณn

Desarrollado por

Robert Whitaker, CCI

Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)

Ret. Supervisory Special Agent, Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit, U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations

Experto global en el elemento criminal en lรญnea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio pรบblico liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.

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Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)

Retirado Agente Especial Supervisor, Unidad de Finanzas Ilรญcitas y Producto del Crimen, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional

Experto global en el elemento criminal en lรญnea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio pรบblico liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.

Teresa
Teresa Anaya CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL

Oficial de Cumplimiento BSA/AML, Archblock (anteriormente TrustToken)

Lรญder experimentado con experiencia global en servicios financieros, investigaciones, AML, BSA y cumplimiento normativo con un enfoque en blockchain y reducciรณn de riesgos.

Thomas
Thomas E. Manifase CFE, CAMS

Director Ejecutivo, Investigaciones en Morgan Stanley Corporate Security

Excelente contenido del curso y muy informativo. Este curso le proporcionarรก los conocimientos y las herramientas necesarios para realizar cualquier investigaciรณn de criptomonedas. Es imprescindible para todos los investigadores financieros y profesionales de cumplimiento.

Certificado CCI
Investigador de criptomonedas

CCI is the most engaging and coherent course on the fundamentals of crypto risk monitoring, due diligence and investigations. It is the first step to standardizing your, and your team’s, understanding of how criminals use crypto to defraud innocent citizens and organizations. The course equips you with foundational knowledge about cryptocurrency, illicit methods, use cases, and the Dark Web. Take all 5 modules and pass the final exam to earn the credentials of a Investigador certificado de criptomonedas.

CCI es el curso mรกs atractivo y coherente sobre los fundamentos del monitoreo de riesgos criptogrรกficos, la diligencia debida y las investigaciones. Es el primer paso para estandarizar su comprensiรณn y la de su equipo sobre cรณmo los delincuentes usan las criptomonedas para defraudar a organizaciones y ciudadanos inocentes. El curso lo equipa con conocimientos bรกsicos sobre criptomonedas, mรฉtodos ilรญcitos, casos de uso y la Dark Web. Realice los 5 mรณdulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un Investigador certificado de criptomonedas.

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Reseรฑas destacadas de CCI

Este fue un gran curso y la entrega fue fantรกstica para mantener al estudiante comprometido. Realmente lo disfrutรฉ, asรญ que gracias a todos los que lo armaron. La capacitaciรณn en lรญnea es difรญcil de crear, pero el contenido y la entrega fueron bien presentados. Esto es excelente para una audiencia de aplicaciรณn de la ley y cumplimiento. Estarรฉ compartiendo a travรฉs de mi red y les deseo todo el รฉxito.
Graham Baldock
Graham BaldockDirector de Cumplimiento / MLRO - Anglo-Gulf Trade Bank
Si alguien estรก buscando un curso que lo ayude a realizar investigaciones relacionadas con la criptomoneda y la cadena de bloques, no puedo recomendar este curso lo suficiente. El curso pudo proporcionar todo lo que estaba buscando cuando se trata de comprender los nuevos riesgos asociados con las nuevas tecnologรญas, cรณmo rastrear, rastrear y monitorear las transacciones de criptomonedas y/o los delitos criptogrรกficos y cรณmo implementar medidas efectivas para superar estos problemas.
Patrick Hoey, CCI
Patrick Hoey, CCICumplimiento - Coinbase
El curso de Investigador Certificado en Criptomonedas (CCI) ha ampliado mucho mi comprensiรณn de Blockchain y Crypto-Forensics. Puedo comprometerme mejor con las fuerzas del orden y las instituciones financieras para comunicar la importancia de rastrear las criptomonedas y eliminar el anonimato de las identidades de los actores ilรญcitos para interrumpir la economรญa de la actividad delictiva, como la trata de personas y la explotaciรณn infantil. Robert Whitaker, Teresa Anaya y Blockchain Intelligence Group hicieron un gran trabajo en la creaciรณn del curso y #TeamATII se enorgullece de llevar la designaciรณn de CCI y asociarse con un grupo de profesionales tan dedicado.
Aaron Kahler, CAMS, CFE, CCI, CTCE
Aaron Kahler, CAMS, CFE, CCI, CTCEFundador/Director Ejecutivo, Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Personas (ATII)
Gran curso, ยกbien diseรฑado! Encontrรฉ el curso informativo y relevante. estรก estructurado de tal manera que facilita la lectura y la comprensiรณn de los conceptos clave relacionados con la web oscura y las criptomonedas y su implicaciรณn en los delitos financieros y el lavado de dinero. Lo mรกs destacado del curso es la comprensiรณn de las tรฉcnicas de investigaciรณn que involucran criptomonedas, que creo que es una habilidad necesaria para todos los profesionales forenses y de cumplimiento.
Lalith Balasubrahmanyam, CCI
Lalith Balasubrahmanyam, CCIGerente Senior - Prรกctica Forense en Protiviti
El mundo de las criptomonedas y la tecnologรญa blockchain estรก en constante movimiento, por lo que requiere una cantidad significativa de investigaciรณn continua para mantenerse en la cima. Despuรฉs de tomar el Curso de criptoinvestigador, confรญo en mis habilidades sobre cรณmo rastrear, rastrear y monitorear las transacciones de criptomonedas. ยกUna habilidad invaluable en un entorno de ritmo tan rรกpido, especialmente cuando vemos que la industria se mueve hacia soluciones mรกs compatibles y legalmente amigables!
Sheraz Ahmed, CCI
Sheraz Ahmed, CCIVicepresidente de Desarrollo de Negocios de la Asociaciรณn Crypto Valley
Este es un curso realmente excelente, mucha informaciรณn excelente para aquellos que desean profundizar en la comprensiรณn de las criptomonedas y, especialmente, comprender cรณmo investigarlas.
Talmadge Henderson, CPA, CFE,CCI, CBE
Talmadge Henderson, CPA, CFE,CCI, CBEErnst and Young - Medicina forense
Excelente curso, lo recomiendo ampliamente! Lo mรกs destacado del curso es la comprensiรณn de las tรฉcnicas de investigaciรณn que involucran criptomonedas, que creo que es una habilidad necesaria para todos los profesionales forenses y de cumplimiento.
Peter J. Warrack, CAMS, CBP, CFE, CCI
Peter J. Warrack, CAMS, CBP, CFE, CCIDirector de Cumplimiento - Bitfinex
El curso de investigaciones de Criptomonedas del grupo de inteligencia Blockchain fue extremadamente informativo y esclarecedor. Me ayudรณ a conectar los puntos sobre cรณmo las criptomonedas pueden potencialmente moverse, cรณmo seguir el dinero y construir una investigaciรณn. El contenido que cubre los fundamentos de blockchain es probablemente el mรกs fรกcil de entender que he visto hasta la fecha. El curso toma contenido complejo y lo hace fรกcil de digerir y comprender. Creo que este curso deberรญa ser obligatorio para las nuevas contrataciones de cualquier empresa que interactรบe con el espacio criptogrรกfico.
Christina Corrigan, CCI
Christina Corrigan, CCIGerente de Operaciones de Clientes โ€“ Trustlabs Compliance Solutions ltd
He completado los 5 mรณdulos y los encontrรฉ muy informativos. El contenido y los videos se presentan de una manera muy fรกcil de entender. Definitivamente lo recomendarรฉ a mis colegas en cumplimiento.
Aun Maken, CAMS, CFCS, CCI
Aun Maken, CAMS, CFCS, CCIGerente, Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Scotiabank
Nuevos tipos de monedas inevitablemente significan nuevos tipos de riesgos, la capacitaciรณn de BIG brinda la base necesaria para comenzar su viaje de cumplimiento en el campo de las criptomonedas
Fabian Courtine, CCI
Fabian Courtine, CCIOficial de Cumplimiento, Banco Suizo
Rastrear, rastrear y monitorear los delitos de criptomonedas son habilidades imprescindibles para los profesionales de cumplimiento contemporรกneos. Este curso bien estructurado presenta a los alumnos los fundamentos de blockchain antes de profundizar en los delitos criptogrรกficos del mundo. A medida que se interrumpe el sector bancario, surgen nuevas tendencias en los delitos financieros. Este curso aborda tales riesgos derivados de las criptomonedas. El curso se imparte de una manera muy prรกctica tanto desde la perspectiva de los profesionales de la aplicaciรณn de la ley como de los servicios financieros. Grandes facilitadores que tienen una gran experiencia tanto en la aplicaciรณn de la ley como en el sector bancario.
Samuel Kiragu, CAMS, CPA, CCI
Samuel Kiragu, CAMS, CPA, CCIInstructor de Cumplimiento Normativo, Nova Scotia Community College, Halifax
Recomiendo encarecidamente el curso de Certificaciรณn CCI a cualquier persona que busque obtener una visiรณn profunda de The Dark Web, Bitcoins y Blockchain Forensics. Los contenidos del curso fรกciles de entender brindan una comprensiรณn completa sobre la realizaciรณn de investigaciones relacionadas con las criptomonedas y el descubrimiento de informaciรณn en la cadena de bloques.
Muhammad Mateen, CAMS, CCI
Muhammad Mateen, CAMS, CCIGerente de Delitos Financieros - Forense, Deloitte, Pakistรกn
Realmente disfrutรฉ el curso de Investigador Certificado en Criptomonedas (CCI) ofrecido por Blockchain Intelligence Group. Proporciona la informaciรณn requerida para poder investigar transacciones, identificar intercambios y rastrear los fondos.
Larry Cameron, CCI, CTCE, CCA, NSE, SCE, BCSD, CSMS, ISMS
Larry Cameron, CCI, CTCE, CCA, NSE, SCE, BCSD, CSMS, ISMSDirector de Seguridad de la Informaciรณn, Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Personas (ATII)
Este curso ofrece informaciรณn sobre cรณmo se pueden usar las criptomonedas para lavar dinero de manera diferente a las formas bancarias tradicionales (fiat). Creo que los profesionales de AML pueden beneficiarse de este curso.
Perry Wong, AVP - Citi - APAC
Perry Wong, AVP - Citi - APACUnidad de Investigaciรณn Global ALD
Los cursos del mรณdulo Certified Cryptocurrency Investigator han mejorado significativamente mis habilidades tรฉcnicas en minerรญa de criptomonedas, esquemas criminales, anรกlisis forense de blockchain e investigaciones de criptomonedas AML. Los estudios de casos de aplicaciรณn de la ley son de valor real para los oficiales de riesgo y cumplimiento en todo el mundo. A medida que la tecnologรญa blockchain y las criptomonedas continรบan evolucionando de una manera muy dinรกmica, encuentro extremadamente valiosas las tรฉcnicas de concientizaciรณn criminal de criptomonedas que se enseรฑan en todos los mรณdulos. ยกRecomendado para todos los profesionales de servicios financieros que buscan profundizar en el cumplimiento de las criptomonedas!
Cristina Fleckenstein CAMS, CCI
Cristina Fleckenstein CAMS, CCIGestiรณn Empresarial e Iniciativas de Riesgo, Credit Suisse
Gran curso, desde los conceptos bรกsicos hasta las tรฉcnicas de investigaciรณn aplicables. No puedo esperar a que el mรณdulo Ethereum estรฉ en lรญnea
Mario Duron, CCI
Mario Duron, CCIAnalista BSA FCB y AML - Banesco USA
Un curso bien diseรฑado con el equilibrio adecuado entre los elementos tรฉcnicos necesarios y el aspecto prรกctico de Investigaciรณn y Cumplimiento. No solo deben asistir los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los reguladores, los funcionarios de Cumplimiento de Fintech interesados en Blockchain, DLT y Forsenic. El hecho es que si estรก trabajando en delitos financieros tradicionales, investigaciรณn, AML, cumplimiento, auditorรญa, legal, es mejor que se dรฉ prisa. Con mรกs y mรกs bancos de inversiรณn, administradores de activos e instituciones financieras a nivel mundial entrando en esta clase de activos, no es una opciรณn para ignorar, sino para comprender, incluido el riesgo y las expectativas regulatorias en evoluciรณn que lo rodean.
Henry Yu
Henry YuJefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de APEC, Profesor Adjunto, Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong, Natixis
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Mรณdulos CCI

El CCI imparte conocimientos bรกsicos sobre criptomonedas, actividades ilรญcitas
mรฉtodos y usos de las criptomonedas y la Dark Web.

Realice los 5 mรณdulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas.

CCI Los 5 mรณdulos

Realice los 5 mรณdulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un investigador certificado de criptomonedas. Crypto Investigator Mรณdulo 1: Introducciรณn a las criptomonedas Crypto Investigator Mรณdulo 2: The Bitcoin Trail Crypto Investigator Mรณdulo 3: Criptomonedas y el elemento criminal Crypto Investigator Mรณdulo 4: The Dark Web Crypto Investigator Mรณdulo 5: Blockchain Forensics Examen final para la certificaciรณn CCI

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Mรณdulo 1 de Crypto Investigator: Introducciรณn a las criptomonedas

Cubre los conceptos bรกsicos de fiat, virtual y cryptocurrencies y cรณmo se usa en legal y modales ilegales. Aprende sobre los diferentes tipos de criptomonedas. Sienta las bases para que los investigadores encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones financieras y los delitos financieros obtengan una comprensiรณn firme y vital de quรฉ es la criptomoneda, cรณmo funciona y cรณmo se puede utilizar en actividades tanto legรญtimas como ilรญcitas.

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CCI Module 1
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Mรณdulo 2 de Crypto Investigator: El rastro de Bitcoin

Explora la criptomoneda mรกs dominante y cรณmo se investiga la actividad delictiva relacionada. Explora quiรฉn inventรณ Bitcoin y las razones por las que se usa y cรณmo se usa. Profundiza en la minerรญa de criptomonedas, esquemas criminales comunes donde se usa bitcoin y cรณmo los profesionales de cumplimiento de Anti-Money Laundering (AML) y las fuerzas del orden investigan actividades delictivas relacionadas utilizando herramientas analรญticas avanzadas.

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Mรณdulo 3 de Crypto Investigator: Criptomoneda y el elemento criminal

Descripciรณn general de la parte de Internet que suelen utilizar los delincuentes y sus empresas delictivas. Los estudiantes aprenden sobre delitos adicionales en los que estรกn involucradas las criptomonedas, cรณmo los delincuentes utilizan los intercambios entre pares y consejos de investigaciรณn del mundo real poco conocidos.

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Mรณdulo 4 de Crypto Investigator: La web oscura

Revela el elemento criminal de la criptomoneda y cรณmo identificar y rastrear la evidencia dejada atrรกs. A los estudiantes se les presentan conocimientos que son cruciales para los investigadores, como la forma en que los mercados de la web oscura y las criptomonedas funcionan juntos y cรณmo se traducen en el mundo fรญsico.

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Mรณdulo 5 de Crypto Investigator: anรกlisis forense de blockchain

Los estudiantes mejoran su capacidad para identificar las tรกcticas de investigaciรณn adecuadas relacionadas con delitos que involucran criptomonedas y obtienen una comprensiรณn de cรณmo funcionan las cadenas de bloques y la naturaleza pseudoanรณnima de las criptomonedas, lo que brinda a los investigadores la capacidad de analizar los datos de manera eficiente y rรกpida para detectar actividades ilรญcitas y/ o apoyar investigaciones y enjuiciamientos penales.

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CCI Module 5

Mรณdulos Avanzados

Todos los cursos avanzados a continuaciรณn no obtendrรกn ninguna credencial.

Mรณdulo 6 de Crypto Investigator: Conceptos avanzados de criptomonedas

Este curso es para personas que hayan completado los mรณdulos 1 a 5 o que tengan un buen conocimiento de las criptomonedas. El anรกlisis avanzado de criptomonedas ampliarรก su comprensiรณn del protocolo de transacciรณn de bitcoin y cรณmo se asocian las transacciones mediante el uso de mรฉtodos de agrupaciรณn. Exploraremos las muchas formas en que los usuarios de criptomonedas pueden aprovechar la tecnologรญa para ofuscar sus registros de pago. Este curso tambiรฉn examinarรก los protocolos en evoluciรณn que probablemente afectarรกn a Bitcoin, los eventos que llevaron a su desarrollo y de quรฉ protocolos se estรก alejando la comunidad de Bitcoin.

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Mรณdulo 7 de Crypto Investigator: Dex y Defi

Las finanzas descentralizadas o Defi, como se las conoce en el espacio criptogrรกfico, son una industria financiera en constante evoluciรณn y que cambia rรกpidamente. Este curso tiene como objetivo proporcionar una descripciรณn general fundamental de los componentes clave de Defi y cรณmo funcionan. Cada secciรณn describe al menos un ejemplo de un producto funcional que implementa el concepto que los usuarios pueden probar hoy. A medida que pasa el tiempo, se crearรกn, destruirรกn y combinarรกn nuevas aplicaciones descentralizadas (dApps) para hacer crecer el sistema financiero descentralizado.

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Preguntas frecuentes

Preguntas generales:

Ambos. Hay varias lecciones en cada mรณdulo, y al final de cada lecciรณn hay un breve cuestionario. Luego, al final de cada mรณdulo hay una prueba. Finalmente, al final de todos los mรณdulos hay una prueba final, que es la prueba que debe aprobar para obtener la credencial de Investigador Certificado en Criptomonedas.

 

De nada. Las รบnicas habilidades tรฉcnicas necesarias son poder ver y hacer clic en pรกginas web.

 
Preguntas tรฉcnicas:

La velocidad de su conexiรณn a Internet para reproducir y transmitir videos debe ser de al menos 512 Kbps.

Para probar su velocidad de Internet, visite SpeedTest.net y revise sus resultados.

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