Conviértase en Investigador Certificado en Criptomonedas.
El estándar de oro en capacitación para la investigación de criptomonedas desde 2018 — brindando a los investigadores las habilidades para seguir el dinero en la blockchain y construir el caso.
- Incluido en CISA NICCS
- De confianza en más de 50 países
- Creado por profesionales, no teóricos
- No se requiere programación
Qué Es CCI
La Certificación Fundamental para Investigaciones Cripto
CCI® es la certificación fundamental para cualquier persona que trabaje en la primera línea del crimen relacionado con criptomonedas — creada por profesionales del campo, basada en casos reales.
- Rastree cómo se mueven realmente las criptomonedas — desde los conceptos fundamentales de blockchain hasta técnicas de investigación en vivo y análisis de la dark web.
- Obtenga una credencial reconocida — complete cinco módulos y apruebe el examen final para convertirse en Investigador Certificado en Criptomonedas.
- No se requiere programación — autodirigido y útil desde el primer día para cualquier perfil.
CCI fue creado por Blockchain Intelligence Group, un líder en análisis de blockchain y cumplimiento normativo cripto.
El Programa
Diez Módulos, Dos Itinerarios de Credenciales
Cada módulo se basa en el anterior. Expanda cualquier módulo para ver qué cubre y la habilidad que obtiene. Comience cualquier módulo por su cuenta o tome el itinerario completo.
Fundamental
CCI · Módulos 1–5M01 Introducción a las Criptomonedas Ver detalles
Comprenda qué son las criptomonedas, cómo funcionan y por qué las utilizan los delincuentes. Cubre los diferentes tipos de criptomonedas, cómo se registran las transacciones en la blockchain y la diferencia entre el uso legítimo e ilícito.
Resultado Explicar cómo funcionan las transacciones de criptomonedas e identificar las características que hacen sospechosas ciertas actividades.
M02 El Rastro de Bitcoin Ver detalles
Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más utilizada en la actividad criminal. Cubre cómo funciona Bitcoin, cómo se mina, cómo se construyen esquemas criminales a su alrededor y cómo los profesionales de AML y las fuerzas del orden lo rastrean con herramientas analíticas.
Resultado Identificar esquemas criminales comunes basados en Bitcoin y comprender las herramientas utilizadas para investigarlos.
M03 Las Criptomonedas y el Elemento Criminal Ver detalles
Explora cómo los delincuentes utilizan las criptomonedas en la práctica. Cubre los intercambios entre particulares, escenarios de investigación del mundo real y técnicas que no están ampliamente documentadas en otros lugares.
Resultado Reconocer patrones de uso criminal y aplicar lógica investigativa a escenarios de casos reales.
M04 La Dark Web Ver detalles
La dark web y las criptomonedas están estrechamente vinculadas en la actividad criminal. Cubre cómo operan los mercados de la dark web, cómo interactúan con las transacciones de blockchain y cómo los investigadores unen la actividad anónima en línea con el mundo físico.
Resultado Comprender cómo la evidencia de la dark web se conecta con la actividad on-chain y cómo abordar investigaciones que abarcan ambos entornos.
M05 Informática Forense en Blockchain Ver detalles
El módulo final del programa principal de CCI. Le brinda las habilidades forenses para analizar datos de blockchain, identificar actividad ilícita y recopilar evidencia que apoye la acusación.
Resultado Realizar análisis forense de blockchain y producir hallazgos adecuados para uso investigativo y legal.
Avanzado
CCIA · Módulos 6–10M06 Conceptos Avanzados de Criptomonedas Ver detalles
Una inmersión técnica profunda en los protocolos de transacción de Bitcoin, los métodos de agrupamiento y las herramientas utilizadas para mapear relaciones entre transacciones. Examina las técnicas de ofuscación y los protocolos Bitcoin en evolución.
Resultado Mantenerse al ritmo de cómo se adaptan los delincuentes mediante técnicas avanzadas de análisis de Bitcoin.
M07 DeFi y Exchanges Descentralizados Ver detalles
Las finanzas descentralizadas son una de las áreas de más rápido crecimiento del ecosistema cripto y una de las menos comprendidas por los investigadores. Cubre cómo funcionan los protocolos DeFi, los riesgos que introducen y cómo los investigadores pueden navegar la actividad de los exchanges descentralizados.
Resultado Navegar las investigaciones de DeFi con confianza.
M08 Ethereum Avanzado (CCI-E) Ver detalles
Una guía completa sobre la red Ethereum, incluyendo su historia, tokens ERC-20, contratos inteligentes, mecánicas de prueba de participación y las técnicas de agrupamiento utilizadas para investigar transacciones de Ethereum. Incluye una demostración de investigación de blockchain usando QLUE. Su finalización exitosa otorga la credencial CCI-E.
Resultado Investigar transacciones de Ethereum y obtener la credencial independiente CCI-E.
M09 Hackeos y Exploits Ver detalles
Cubre los vectores de ataque utilizados contra proyectos de blockchain y usuarios de criptomonedas, incluyendo phishing, ingeniería social, ataques a infraestructuras y exploits de contratos inteligentes. También aborda las mejores prácticas para la custodia segura.
Resultado Identificar e investigar vectores de ataque en blockchain.
M10 Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos Ver detalles
Una guía práctica para gestionar el riesgo de activos digitales en contextos organizacionales. Cubre marcos regulatorios, metodologías de evaluación de riesgos y diseño de programas de cumplimiento para empresas e instituciones que operan en el espacio cripto.
Resultado Diseñar e implementar programas de cumplimiento normativo para criptomonedas.
Precios
Elija Su Itinerario de Certificación
Comience con el CCI fundamental, profundice con el CCIA o tome el programa completo con el MCI.
CCI
Investigador Certificado en Criptomonedas
- Módulos 1–5 + examen final
- Obtiene: Credencial CCI
- Cinco módulos enfocados
- Nota mínima: 80%
- Autodirigido, en línea
- Incluido en CISA NICCS
Aprox. 9–10 horas
CCIA
Investigador Certificado en Criptomonedas Avanzado
- Módulos 6–10 + examen final CCIA
- Obtiene: Credencial CCIA + CCI-E (Módulo 8)
- Contenido avanzado especializado
- Incluye la credencial CCI-E al completar el Módulo 8
- Autodirigido, en línea
- Requisito previo: CCI o equivalente
Aprox. 12–14 horas
MCI
Investigaciones Cripto - Nivel Experto
- Los 10 módulos + 2 exámenes finales
- Obtiene: Credenciales CCI + CCI-E + CCIA
- Los 10 módulos
- Tres credenciales: CCI, CCI-E y CCIA
- Más rentable que comprar los itinerarios por separado
- Autodirigido, en línea
Aprox. 20–25 horas
De confianza para profesionales
Dónde trabajan los profesionales formados por CCI
Profesionales de fuerzas del orden, gobierno, instituciones financieras y universidades de todo el mundo han completado la formación CCI.
- FBI
- RCMP
- Fuerza Aérea de EE. UU.
- US SOCOM
- Policía de Hong Kong
- MITRE
- SEC de EE. UU.
- SFC de Hong Kong
- USAA
- Unión Europea
- Ernst & Young
- Deloitte
- Morgan Stanley
- Citi
- Fidelity Investments
- Standard Chartered
- Coinbase
- Harvard Business School
- Universidad de Georgetown
- Universidad de Nueva York
- Universidad de Hong Kong
Lo que dicen investigadores e instituciones
What I particularly like about the Master Cryptocurrency Investigator program is that it starts teaching tracing methodology early and gives investigators a strong understanding of the fundamentals. It is not just about learning which buttons to click or which reports to generate. The program helps investigators understand how the trace works, how to assess the information they are seeing, and why some findings should be given more weight than others.
This is extremely important in real investigations, especially when the results later need to be explained to a client, law enforcement, an attorney, or in court. Modules 6–10 take that foundation further and deal with more advanced issues that investigators are likely to encounter in actual cryptocurrency cases.
The MCI program does a very good job of bridging the gap between knowing how to use blockchain analytics tools and knowing how to conduct and support a proper investigation. I strongly recommend it to investigators who want practical, field-ready training.
The CCI course expanded my understanding of blockchain forensics considerably. I am better able to engage with law enforcement and financial institutions on tracing cryptocurrency and identifying illicit actors to disrupt activity such as human trafficking and child exploitation.
Tracing, tracking, and monitoring cryptocurrency crimes are must-have skills for compliance professionals. The course is delivered from both a law enforcement and financial services perspective. Great facilitators with deep experience in both sectors.
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This course will provide you with the requisite knowledge and tools to conduct any cryptocurrency investigation. It is a must for financial investigators and compliance professionals.
The content covering the fundamentals of blockchain is the most easy to understand I have seen to date. The course takes complex content and makes it easy to digest. I believe it should be mandatory for new hires at any company that interacts with the crypto space.
The Certified Cryptocurrency Investigator module courses have significantly enhanced my technical skills in cryptocurrency mining, criminal schemes, blockchain forensics, and AML cryptocurrency investigations. The law enforcement case studies are of real value for risk and compliance officers worldwide.
The cryptocurrency investigations course was extremely informative and enlightening. It helped me connect the dots in how cryptocurrency can move around, how to follow the money, and how to build an investigation.
The Certified Cryptocurrency Investigator (CCI) course expanded my understanding of blockchain and crypto-forensics a great deal. I am better able to engage with both law enforcement and financial institutions on the importance of tracing cryptocurrency.
If anyone is looking for a course that will help them conduct investigations relating to cryptocurrency and the blockchain, I cannot recommend this course enough. It provided everything I was looking for in understanding the new risks associated with new technologies.
Great course, I highly recommend it. The highlight is understanding the investigative techniques involving cryptocurrencies, which I believe is a necessary skill for all forensic and compliance professionals.
This well-structured course introduces learners to blockchain fundamentals before deep-diving into the world of crypto crimes. It is delivered in a very practical way, from both law enforcement and financial services perspectives.
A well-designed course with the right balance between the necessary technical elements and the practical aspect of investigation and compliance.
Great course, from the basics through to applicable investigative techniques.
Para Quién Es
No Se Requiere Experiencia en CriptoFuerzas del Orden
Las criptomonedas aparecen en casos de ransomware, tráfico y dark web en todas las jurisdicciones. Aprenda a rastrear transacciones y reunir evidencia que se sostenga en un tribunal.
Comenzar el módulo gratuitoGobierno y Reguladores
Cierre la brecha de habilidades en activos digitales con contenido práctico, diseñado para ser útil desde el primer día.
Universidades
Utilizado en todo el mundo como certificación independiente y como complemento de programas de criminología, derecho y ciberseguridad.
Finanzas y Cumplimiento
Desarrolle las habilidades de rastreo y AML que los equipos de cumplimiento ahora necesitan para gestionar el riesgo de los activos digitales.
Particulares
Un camino estructurado y certificado hacia una de las especializaciones de más rápido crecimiento en la investigación de delitos financieros.
Equipos, agencias y fuerzas del orden
Para Equipos y Agencias
Forme a Todo Su Equipo
La inscripción masiva brinda a todos el mismo programa riguroso — CCI, CCIA o el itinerario MCI completo — con precios por plaza con descuento, informes de finalización y factura u orden de compra.
Para Fuerzas del Orden
Módulo Gratuito para Fuerzas del Orden
Un módulo introductorio gratuito para profesionales verificados de fuerzas del orden, que cubre los fundamentos de los activos digitales y cómo las criptomonedas se integran en la actividad criminal moderna. La inscripción requiere un correo electrónico de fuerzas del orden.
Las Criptomonedas Ya Son Parte del Trabajo.
Desde el fraude y el ransomware hasta el lavado de dinero y los casos de la dark web, los activos digitales ahora aparecen en investigaciones de todos los sectores. CCI le brinda una base práctica y certificada sobre cómo rastrearlos, analizarlos y construir casos a su alrededor.