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Obtener la certificaciรณn criptomoneda Investigador Para Equipos
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Desarrollado por
Robert Whitaker, CCI
Law Enforcement Affairs
Ret. Supervisory Special Agent, Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit, U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations
Experto global en el elemento criminal en lรญnea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio pรบblico liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.
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(Blockchain Intelligence Groupๅ้ฆๅธญ่ฟ่ฅๅฎ)
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Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)
Retirado Agente Especial Supervisor, Unidad de Finanzas Ilรญcitas y Producto del Crimen, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional
Experto global en el elemento criminal en lรญnea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio pรบblico liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.
Teresa Anaya CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL
Oficial de Cumplimiento BSA/AML, Archblock (anteriormente TrustToken)
Lรญder experimentado con experiencia global en servicios financieros, investigaciones, AML, BSA y cumplimiento normativo con un enfoque en blockchain y reducciรณn de riesgos.
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Preguntas frecuentes
Preguntas generales:
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