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Investigator For Teams
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Desarrollado por
Robert Whitaker, CCI
Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)
Ret. Supervisory Special Agent, Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit, U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations
Experto global en el elemento criminal en línea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio público liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.
火币内华达州首席运营官
(Blockchain Intelligence Group前首席运营官)
退休。 美国国土安全部非法金融和犯罪收益股监督特工，国土安全调查
在线犯罪元素、加密货币和暗网调查的全球专家。 杰出的公共服务事业领导复杂的国际金融犯罪调查。
Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)
Retirado Agente Especial Supervisor, Unidad de Finanzas Ilícitas y Producto del Crimen, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional
Experto global en el elemento criminal en línea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio público liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.
Teresa Anaya CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL
Oficial de Cumplimiento BSA/AML, Archblock (anteriormente TrustToken)
Líder experimentado con experiencia global en servicios financieros, investigaciones, AML, BSA y cumplimiento normativo con un enfoque en blockchain y reducción de riesgos.
Módulos de Certificación CCI
El CCI imparte conocimientos básicos sobre criptomonedas, métodos y usos ilícitos de las criptomonedas y la Dark Web.
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Preguntas frecuentes
Preguntas generales:
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CCI está disponible bajo demanda a través de nuestra plataforma de aprendizaje. Todo el mundo tiene la capacidad de estudiar a su propio ritmo. Hay un cuestionario después de cada módulo, y al final del quinto módulo, hay un examen final que se debe aprobar para obtener la credencial de Investigador Certificado en Criptomonedas.
Sí, podemos proporcionar informes de progreso mensuales o bimensuales para compras grupales. Indique su interés al completar el formulario.
Sí, podemos enviar facturas a la empresa o negocio especificado.
Esto está determinado por su ubicación geográfica. En general, aceptamos pagos con tarjeta en línea, USDC, Bitcoin, transferencias bancarias y depósitos de cheques.
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