認證 加密貨幣 調查員

由經驗豐富的政府加密貨幣調查員和金融合規專家為您設計。

CCI Certification

我們培训過

全加密貨幣調查員課程

5 個模塊 - 8 小時 - 999 美元

參加所有 5 個模塊並通過期末考試,以獲得認證加密貨幣調查員的證書。

CCI Certification

CCI Featured Reviews

Sushma Pawar, CAMS, CCI

IBM 旗下 Promontory Financial Group 前反洗錢團隊負責人

對於所有願意開始從事加密貨幣調查或加密貨幣合規工作的反洗錢合規專業人士來說,這是一門完美的課程。

該課程包含 5 個精心設計的模塊,帶您完成各個階段,以闡明您對加密貨幣及其各種類型、底層區塊鏈技術、其演變、加密貨幣調查等的理解。

它詳細介紹了由偉大的促進者討論的大量案例研究,最重要的是關於 BIG 調查工具 QLUE 的詳細視頻演示,它可以幫助人們理解和跟踪加密貨幣踪跡。

我向所有合規專業人士推薦這門無疑是極好的課程。 了解加密貨幣調查再簡單不過了!

Patrick Hoey, CCI

合規性 – Coinbase

如果有人正在尋找一門課程來幫助他們進行與加密貨幣和區塊鏈相關的調查,那麼我極力推薦這門課程。 該課程能夠提供我在了解與新技術相關的新風險、如何跟踪、追踪和監控加密貨幣交易和/或加密貨幣犯罪以及如何採取有效措施來克服這些問題時所尋找的一切 .

Lalith Balasubrahmanyam, CCI

高級經理 – Protiviti 法醫業務

很棒的課程-精心設計! 我發現該課程內容豐富且相關。 它的結構便於閱讀和理解與暗網和加密貨幣相關的關鍵概念及其對金融犯罪和洗錢的影響。 該課程的重點是對涉及加密貨幣的調查技術的理解,我認為這是所有法醫和合規專業人員的必備技能

Talmadge Henderson, CPA, CFE,CCI, CBE

安永 – 取證

這是一門非常棒的課程,對於那些想要更深入地了解加密貨幣,尤其是了解如何調查它們的人來說,有很多很棒的信息。

Christina Corrigan, CCI

客戶運營經理 – Trustlabs Compliance Solutions ltd

Blockchain intelligence group 的加密貨幣調查課程內容豐富且富有啟發性。 它幫助我將加密貨幣如何可能四處移動、如何追踪資金並展開調查等問題聯繫起來。 涵蓋區塊鏈基礎知識的內容可能是我迄今為止看到的最容易理解的內容。 該課程採用複雜的內容,使其易於消化和理解。 我認為對於任何與加密空間交互的公司的新員工來說,這門課程應該是必修課。

Thanks for the knowledge!

Fabian Courtine, CCI

瑞士銀行合規官

新型貨幣必然意味著新型風險,BIG的培訓為您開啟加密貨幣領域的合規之旅提供了必要的基礎

Muhammad Mateen, CAMS, CCI

經理金融犯罪 – 法證,德勤,巴基斯坦

我強烈推薦 CCI 認證課程給任何想要深入了解暗網、比特幣和區塊鏈取證的人。 通俗易懂的課程內容提供了關於進行與加密貨幣相關的調查和發現區塊鏈信息的透徹理解。

Perry Wong, AVP - Citi - APAC

反洗錢全球調查組

本課程提供了有關如何使用與傳統銀行(法定)方式不同的加密貨幣洗錢的見解。 我相信反洗錢專業人士可以從本課程中受益。

Mario Duron, CCI

BSA FCB 和 AML 分析師 – BanescoUSA

很棒的課程,從基礎知識到適用的調查技術。 等不及以太坊模塊上線

Henry Yu

亞太經合組織金融犯罪合規負責人,香港大學法學院兼職教授,Natixis

精心設計的課程,在必要的技術要素和調查與合規的實踐方面取得了適當的平衡。

不僅執法人員、監管人員、對區塊鏈、DLT 和 Forsenic 感興趣的金融科技合規人員都應該參加。

事實上,如果你從事傳統的金融犯罪、調查、反洗錢、合規、審計、法律工作,你最好快點。 隨著全球越來越多的投資銀行、資產管理公司和金融機構涉足這一資產類別,我們不能選擇忽視,而是要了解,包括風險和圍繞它不斷變化的監管預期。

Thomas E. Manifase CFE, CAMS

摩根士丹利企業安全部調查執行董事

優秀的課程內容和非常豐富的信息。 本課程將為您提供進行任何加密貨幣調查所需的知識和工具。 它是所有金融調查員和合規專業人員的必備工具。

Graham Baldock

首席合規官 /MLRO – Anglo-Gulf Trade Bank

這是一門很棒的課程,授課方式非常棒,可以讓學生保持參與。 我真的很喜歡它,所以感謝所有把它放在一起的人。 在線培訓很難建立,但內容和交付都很好。 這對執法和合規的觀眾來說非常棒。 我將在我的網絡中分享,祝你一切順利。

Aaron Kahler, CAMS, CFE, CCI, CTCE

反人口販賣情報倡議 (ATII) 創始人/首席執行官

認證加密貨幣調查員 (CCI) 課程極大地擴展了我對區塊鍊和加密取證的理解。 我能夠更好地與執法機構和金融機構合作,傳達追踪加密貨幣和對非法行為者的身份去匿名化以破壞人口販運和兒童剝削等犯罪活動的經濟效益的重要性。 Robert Whitaker、Teresa Anaya 和 Blockchain Intelligence Group 在構建課程方面做得非常出色,#TeamATII 很自豪能夠獲得 CCI 稱號並與這樣一群敬業的專業人士合作。

Sheraz Ahmed, CCI

加密谷協會業務發展副總裁

加密貨幣和區塊鏈技術的世界是一個不斷變化的世界,因此需要大量的持續研究才能保持領先地位。 參加加密貨幣調查員課程後,我對自己跟踪、追踪和監控加密貨幣交易的能力充滿信心。 在如此快節奏的環境中,這是一項非常寶貴的技能,尤其是當我們看到該行業正在轉向更加合規和法律友好的解決方案時!

Peter J. Warrack, CAMS, CBP, CFE, CCI

首席合規官 – Bitfinex

很棒的課程,我強烈推薦!
該課程的重點是對涉及加密貨幣的調查技術的理解,我認為這是所有法醫和合規專業人員的必備技能

Aun Maken, CAMS, CFCS, CCI

加拿大豐業銀行強化盡職調查部門經理

我已經完成了所有 5 個模塊,發現它們提供的信息非常豐富。 內容和視頻以非常易於理解的方式呈現。 我一定會向合規的同事推薦它。

Samuel Kiragu, CAMS, CPA, CCI

監管合規講師,新斯科舍省社區學院,哈利法克斯

追踪、跟踪和監控加密貨幣犯罪是當代合規專業人員必備的技能。 這門結構合理的課程向學習者介紹區塊鏈基礎知識,然後再深入研究世界加密貨幣犯罪。

隨著銀行業受到干擾,金融犯罪的新趨勢正在出現。 本課程解決了加密貨幣帶來的此類風險。 該課程從執法和金融服務從業者的角度以非常實用的方式授課。 在執法部門和銀行業都擁有豐富經驗的優秀推動者。

Larry Cameron, CCI, CTCE, CCA, NSE, SCE, BCSD, CSMS, ISMS

首席信息安全官,反人口販賣情報倡議 (ATII)

我非常喜歡 Blockchain Intelligence Group 提供的認證加密貨幣調查員 (CCI) 課程。 它提供了能夠調查交易、識別交易所和追踪資金所需的信息。

Cristina Fleckenstein CAMS, CCI

業務管理和風險計劃,瑞士信貸

Certified Cryptocurrency Investigator 模塊課程顯著提高了我在加密貨幣挖掘、犯罪計劃、區塊鏈取證和 AML 加密貨幣調查方面的技術技能。 執法案例研究對全球風險和合規官員具有實際價值。 隨著區塊鏈技術和加密貨幣繼續以非常動態的方式發展,我發現在所有模塊中教授的加密貨幣犯罪意識技術非常有價值。 推薦給所有希望深入了解加密合規性的金融服務專業人士!

CCI模塊

CCI 傳授有關加密貨幣、非法
加密的方法和用途,以及暗網。

參加所有 5 個模塊並通過期末考試,以獲得認證加密貨幣調查員的證書。

CCI Module 1
CCI Module 2
CCI Module 5
CCI Certified Cryptocurrency Investigator

高級模塊

以下所有高級課程都不會獲得任何證書。

CCI Module 6

加密調查員第 6 單元:高級加密貨幣概念

本課程適用於已完成模塊 1-5 或對加密貨幣有深入了解的人員。 高級加密貨幣分析將拓寬您對比特幣交易協議以及使用聚類方法如何關聯交易的理解。 我們將探索加密貨幣用戶可以利用技術來混淆他們的支付軌蹟的多種方式。 本課程還將研究可能影響比特幣的不斷發展的協議、導致其發展的事件,以及比特幣社區正在遠離哪些協議。

常見問題

一般的問題:

兩個都。 每個模塊都有多節課,每節課結束時都有一個小測驗。 然後,在每個模塊的末尾都有一個測試。 最後,在所有模塊的末尾有一個最終測試,這是您需要通過的測試才能獲得認證加密貨幣調查員的證書。

 
技術問題:

播放和流式傳輸視頻的 Internet 連接速度應至少為 512 Kbps。

要測試您的互聯網速度,請訪問 SpeedTest.net 並查看您的結果。

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