认证加密货币调查员

由经验丰富的政府加密货币调查员和财务合规专家为您设计的专业课程。

CCI Certificate

课程开发人员

Robert Whitaker, CCI

火币内华达州首席运营官
(Blockchain Intelligence Group前首席运营官)

Ret. Supervisory Special Agent, Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit, U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations

在线犯罪元素、加密货币和暗网调查的全球专家。 杰出的公共服务事业领导复杂的国际金融犯罪调查。

Teresa
Teresa Anaya CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL

BSA/AML 合规官,Archblock(原 TrustToken)

经验丰富的领导者,在金融服务、调查、反洗钱、BSA 和监管合规方面拥有全球经验,专注于区块链和降低风险。

我们的学员来自

完整的加密货币调查员课程

5节课程 - 8小时 - $ 999

参加所有5节课程的课程并通过期末考试,获得认证加密货币调查员证书。

CCI精选评论

Sushma Pawar, CAMS, CCI

IBM全资子公司Promontory Financial Group前反洗钱团队负责人

这个课程非常适合愿意开始加密货币调查或加密货币合规职业生涯的所有反洗钱合规专业人士。

课程包含5大精心设计的课程,循序渐进地带您了解加密货币及其各种类型、基础区块链技术、其演变、加密货币调查等内容。

在这门课程中,有许多优秀的讲师详细介绍了大量研究案例,最重要的是BIG的调查工具QLUE的详细视频演示。QLUE可以有效帮助我们了解和追踪加密货币线索。

我毫无疑问地向所有合规专业人士推荐这门优秀的课程。了解加密货币调查再简单不过了!

Patrick Hoey, CCI

Compliance – Coinbase

如果有人正在寻找与加密货币和区块链调查相关的课程,帮助他们进行调查,那我肯定会推荐这门课程。这门课程能够提供我想要的所有内容,包括了解与新技术相关的新风险,如何追踪、跟踪和监控加密货币交易和/或加密犯罪,以及如何制定有效措施来应对这些问题。

Lalith Balasubrahmanyam, CCI

甫瀚咨询法证实践部门 - 高级经理

很棒的课程 - 课程设计精良!我认为这门课程内容丰富且具有相关性。精心设计的课程结构便于我们阅读和理解与暗网和加密货币相关的关键概念及其对金融犯罪和洗钱的影响。课程的亮点是了解涉及加密货币的调查技术,我认为这是所有法证和合规专业人士的必备技能。

Talmadge Henderson, CPA, CFE,CCI, CBE

Ernst and Young – Forencsics

这是一门非常棒的课程,为那些想要更深入地了解加密货币,特别是了解如何调查加密货币的人提供了丰富的信息。

Christina Corrigan, CCI

Trustlabs Compliance Solutions ltd - 客户运营经理

Blockchain Intelligence Group推出的加密货币调查课程信息丰富,启发性很强。它帮助我把加密货币的潜在移动方式、如何追踪资金并展开调查的各个点连接起来。涵盖区块链基本原理的内容可能是我迄今为止看到的最容易理解的内容。这门课程将复杂的内容简单化,易于消化和理解。我认为,对于任何涉及加密领域的公司来说,这门课程应该是新员工的必修课程。

感谢分享这些知识!

Fabian Courtine, CCI

瑞士银行,合规专员

新型货币不可避免地意味着新型风险,BIG的培训为您在加密货币领域开始合规之旅提供了必要的基础知识。

Muhammad Mateen, CAMS, CCI

Manager Financial Crime – Forensic, Deloitte, Pakistan

我强烈推荐CCI认证课程给任何希望深入了解暗网、比特币和区块链法证的人。易于理解的课程内容,提供了进行加密货币相关调查的全面理解并揭示了全面的区块链信息。

Perry Wong, AVP - Citi - APAC

反洗钱全球调查部门

这门课程解释了加密货币洗钱与传统银行业务 (法币) 的不同之处。我相信反洗钱专业人士可以从这门课程中受益。

Mario Duron, CCI

BSA FCB and AML Analyst – BanescoUSA

很棒的课程,从基础知识到适用的调查技术应有尽有。非常希望以太坊课程早点上线。

Henry Yu

法国外贸银行亚太地区金融犯罪合规主管,香港大学法律学院客座教授

精心设计的课程,恰如其分地编排了必要的技术知识以及调查和合规实践。

不仅仅是执法官员和监管机构,对区块链、分布式账本技术和法证感兴趣的金融科技合规官都应该参加。

事实上,如果您在传统的金融犯罪、调查、反洗钱、合规、审计、法律等领域工作,最好尽快参加这门课程。随着全球越来越多的投资银行、资产管理公司和金融机构进入这一资产类别,这是一个不容忽视的选择,而您更需要理解加密货币的风险和围绕其不断变化的监管预期。

Thomas
Thomas E. Manifase CFE, CAMS

摩根士丹利企业安全与调查执行董事

课程内容优秀,信息丰富。这门课程将为您提供进行任何加密货币调查所需的知识和工具。这是所有金融调查人员和合规专业人士的必备课程。

18
Graham Baldock

Chief Compliance Officer /MLRO – Anglo-Gulf Trade Bank

这是一门很不错的课程,授课方式非常吸引人。我真的很喜欢这门课,在此感谢这门课程的所有制作人。在线培训都很难打造起来,但这门课的内容和授课方式都很到位。这非常适合执法和合规受众。我会在我的人脉圈子里分享这门课程,希望您获得成功。

5
Aaron Kahler, CAMS, CFE, CCI, CTCE

Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (ATII) 创始人兼首席执行官

认证加密货币调查员 (CCI) 课程大大扩展了我对区块链和加密法证的理解。我能够更好地与执法和金融机构接触,宣传追踪加密货币和揭露不法分子匿名身份的重要性,从而打击贩运人口和剥削儿童等犯罪活动的经济。Robert Whitaker、Teresa Anaya和Blockchain Intelligence Group在构建课程方面做得非常出色,#TeamATII很荣幸能够获得CCI的称号,并与这样的专业团队合作。

3
Sheraz Ahmed, CCI

Crypto Valley Association 业务发展副总裁

加密货币和区块链技术的世界是一个不断变化的世界,因此需要大量的持续研究才能保持领先。参加加密货币调查员课程后,我对自己在如何追踪、跟踪和监控加密货币交易方面的能力充满了信心。在如此快节奏的环境中,这是一项宝贵的技能,尤其是当我们看到行业正在转向更合规且更具法律友好的解决方案的时候!

6
Peter J. Warrack, CAMS, CBP, CFE, CCI

Chief Compliance Officer – Bitfinex

很棒的课程,我强烈推荐!
了解涉及加密货币的调查技术是这么课程的亮点,我认为这是所有法证和合规专业人士的必备技能。

11
Aun Maken, CAMS, CFCS, CCI

丰业银行 (Scotiabank) 强化尽职调查部门经理

我已经完成了所有5节课程,它们提供了非常丰富的信息。内容和视频都非常容易理解。我肯定会向合规部门的同事推荐这门课程。

9 (1)
Samuel Kiragu, CAMS, CPA, CCI

加拿大哈利法克斯新斯科舍社区学院,监管合规讲师

追踪、跟踪和监控加密货币犯罪是当代合规专业人士的必备技能。这门结构完善的课程向学员介绍区块链基础知识,然后深入了解加密货币犯罪的世界。
随着银行业受到破坏,金融犯罪的新趋势正在出现。这门课程设法解决加密货币所带来的风险。这门课程从执法和金融服务从业人员的角度出发,以非常实用的方式授课。这门课程的讲师在执法和银行部门都有丰富的经验。

16
Larry Cameron, CCI, CTCE, CCA, NSE, SCE, BCSD, CSMS, ISMS

Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (ATII) 首席信息安全官

我真的很喜欢 Blockchain Intelligence Group 提供的认证加密货币调查员 (CCI) 课程。它提供了调查交易、识别交易所和追踪资金所需的信息。

7 (1)
Cristina Fleckenstein CAMS, CCI

瑞士信贷集团,商业管理和风险倡议部门

认证加密货币调查员课程显著提高了我在加密货币挖矿、犯罪计划、区块链法证和反洗钱加密货币调查方面的技能。这些执法案例研究对全世界的风险和合规专员具有真正的价值。随着区块链技术和加密货币继续以一种非常动态的方式发展,我认为所有课程传授的加密货币犯罪意识技术非常有价值。推荐给所有希望深入了解加密货币合规的金融服务专业人士!

CCI课程

CCI传授关于加密货币、
加密货币的非法和合法使用以及暗网的基础知识。

参加所有5节课程的课程并通过期末考试,获得认证加密货币调查员证书。

进阶课程

以下所有进阶课程不会提供任何证书。

加密货币调查员课程6: 进阶加密货币概念

本课程面向已经完成课程1-5或熟悉加密货币的人员。进阶加密货币分析课程将拓宽你对比特币交易协议的理解,以及让你学会使用聚类分析方法来理解不同交易之间的联系。我们将探索加密货币用户会利用哪些方式来隐藏其支付和交易的蛛丝马迹。本课程还将探讨可能影响比特币的不断发展的协议、促进这些协议发展的事件,以及比特币社区正在偏离哪些协议。

常见问题

一般问题:

两者都有。每个课程都有多节课,每节课结束时有一个简短的测验。然后,在每节课程的末尾有一个测试。最后,在所有课程结束之后有一个最终测试,这是您获得“认证加密货币调查员”证书必须要通过的测试。

 
技术问题:

您播放流媒体视频的网速应至少为512 Kbps。

要测试您的网速,请访问SpeedTest.net并查看您的结果。

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