CCI
认证加密货币调查员

学习调查加密和犯罪活动。

由美国政府调查员和 BSA 合规专家设计的加密调查培训。

Investigador Certificado de Criptomonedas™

Aprenda a investigar la criptoactividad y la actividad delictiva.

Capacitación en investigación criptográfica diseñada por un investigador del gobierno de EE. UU. y un experto en cumplimiento de BSA.

Certified Cryptocurrency Investigator™

Learn to investigate crypto and criminal activity.

Crypto investigation training designed by a US government investigator and BSA Compliance expert.

得到国家网络安全职业和研究计划 (NICCS) 的认可,
a Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) program. 

许多

# 法庭案件使用 CCI
见证

1,000s

# 受过培训的全球专业人员
在加密货币调查中

课程开发人员

Robert Whitaker, CCI

火币内华达州首席运营官
(Blockchain Intelligence Group前首席运营官)

Ret. Supervisory Special Agent, Illicit Finance & Proceeds of Crime Unit, U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations

在线犯罪元素、加密货币和暗网调查的全球专家。 杰出的公共服务事业领导复杂的国际金融犯罪调查。

火币内华达州首席运营官
(Blockchain Intelligence Group前首席运营官)

退休。 美国国土安全部非法金融和犯罪收益股监督特工,国土安全调查

在线犯罪元素、加密货币和暗网调查的全球专家。 杰出的公共服务事业领导复杂的国际金融犯罪调查。

Director de operaciones en Huobi Nevada
(Anteriormente COO Blockchain Intelligence Group)

Retirado Agente Especial Supervisor, Unidad de Finanzas Ilícitas y Producto del Crimen, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional

Experto global en el elemento criminal en línea, criptomonedas e investigaciones de la web oscura. Distinguida carrera en el servicio público liderando complejas investigaciones de delitos financieros internacionales.

Teresa
Teresa Anaya CFE, CAMS, CCI, CBP, ITIL

BSA/AML 合规官,Archblock(原 TrustToken)

经验丰富的领导者,在金融服务、调查、反洗钱、BSA 和监管合规方面拥有全球经验,专注于区块链和降低风险。

Thomas
Thomas E. Manifase CFE, CAMS

摩根士丹利企业安全与调查执行董事

课程内容优秀,信息丰富。这门课程将为您提供进行任何加密货币调查所需的知识和工具。这是所有金融调查人员和合规专业人士的必备课程。

CCI认证
加密货币调查员

CCI is the most engaging and coherent course on the fundamentals of crypto risk monitoring, due diligence and investigations. It is the first step to standardizing your, and your team’s, understanding of how criminals use crypto to defraud innocent citizens and organizations. The course equips you with foundational knowledge about cryptocurrency, illicit methods, use cases, and the Dark Web. Take all 5 modules and pass the final exam to earn the credentials of a 认证加密货币调查员.

CCI es el curso más atractivo y coherente sobre los fundamentos del monitoreo de riesgos criptográficos, la diligencia debida y las investigaciones. Es el primer paso para estandarizar su comprensión y la de su equipo sobre cómo los delincuentes usan las criptomonedas para defraudar a organizaciones y ciudadanos inocentes. El curso lo equipa con conocimientos básicos sobre criptomonedas, métodos ilícitos, casos de uso y la Dark Web. Realice los 5 módulos y apruebe el examen final para obtener las credenciales de un Investigador certificado de criptomonedas.

CCI 是关于加密货币风险监控、尽职调查和调查基础知识的最具吸引力和连贯性的课程。 这是标准化您和您的团队对犯罪分子如何使用加密货币来欺骗无辜公民和组织的理解的第一步。 该课程为您提供有关加密货币、非法方法、用例和暗网的基础知识。 参加所有 5 个模块并通过期末考试以获得 认证加密货币调查员.

CCI精选评论

CCI课程

CCI传授关于加密货币、
加密货币的非法和合法使用以及暗网的基础知识。

参加所有5节课程的课程并通过期末考试,获得认证加密货币调查员证书。

CCI 所有 5 个模块

参加所有5节课程并通过期末考试,获得认证加密货币调查员证书。认证加密货币调查员1: 加密货币简介 认证加密货币调查员2: 比特币发展历程 认证加密货币调查员3: 加密货币和犯罪要素 认证加密货币调查员4: 暗网 认证加密货币调查员5: 区块链法证

加密调查员模块 1:加密货币简介

涵盖法定货币、虚拟货币和加密货币的基础知识,以及加密货币合法和非法的使用方式。了解多种不同类型的加密货币。为执法机构、金融机构和金融犯罪调查人员奠定基础,让他们对加密货币是什么、如何运作以及如何将其用于合法和非法活动拥有深刻的认识。

CCI Module 1
CCI Module 2

加密调查员模块 2:比特币踪迹

探索最主要的加密货币以及如何调查相关犯罪活动。探索谁发明了比特币,以及为什么和如何使用比特币。深入研究加密货币挖矿、使用比特币的常见犯罪计划,以及了解反洗钱 (AML) 合规专业人士和执法人员如何使用先进的分析工具调查相关犯罪活动。

加密货币调查员模块 3:加密货币和犯罪分子

概述犯罪分子及其犯罪集团经常利用的互联网的另一面。学员们将学习涉及加密货币的其他犯罪,罪犯如何使用点对点交易,以及鲜为人知的真实世界调查技巧。

加密货币调查员模块 4:暗网

揭示加密货币的犯罪因素,以及如何识别和追踪留下的证据。向学员介绍对调查人员至关重要的见解,如暗网市场如何与加密货币联系在一起,以及它们如何进入现实世界。

加密调查员模块 5:区块链取证

教授学员加密货币犯罪调查策略,提高学员识别加密货币相关犯罪的能力,并了解区块链的工作原理以及加密货币的伪匿名性,使调查员能够有效和快速地分析数据,从而发现非法活动和/或支持刑事调查和诉讼。

CCI Module 5

进阶课程

以下所有进阶课程不会提供任何证书。

加密货币调查员课程6: 进阶加密货币概念

本课程面向已经完成课程1-5或熟悉加密货币的人员。进阶加密货币分析课程将拓宽你对比特币交易协议的理解,以及让你学会使用聚类分析方法来理解不同交易之间的联系。我们将探索加密货币用户会利用哪些方式来隐藏其支付和交易的蛛丝马迹。本课程还将探讨可能影响比特币的不断发展的协议、促进这些协议发展的事件,以及比特币社区正在偏离哪些协议。

Crypto Investigator 模块 7:Dex 和 Defi

去中心化金融或 Defi,因为它在加密领域是众所周知的,是一个不断发展和快速变化的金融行业。 本课程旨在提供对 Defi 关键组件及其运作方式的基本概述。 每个部分至少描述了一个工作产品的示例,该产品实现了用户今天可能会尝试的概念。 随着时间的推移,将创建、销毁和组合新的去中心化应用程序 (dApp),以发展去中心化金融系统。

常见问题

一般问题:

两者都有。每个课程都有多节课,每节课结束时有一个简短的测验。然后,在每节课程的末尾有一个测试。最后,在所有课程结束之后有一个最终测试,这是您获得“认证加密货币调查员”证书必须要通过的测试。

 
技术问题:

您播放流媒体视频的网速应至少为512 Kbps。

要测试您的网速,请访问SpeedTest.net并查看您的结果。

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